证券代码：688636             证券简称：智明达              公告编号：2024-070


                   成都智明达电子股份有限公司

             第三届董事会第二十次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



     一、董事会会议召开情况

      成都智明达电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会

 议于 2024 年 8 月 14 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 5 日以
 通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议
 由董事长王勇先生召集并主持。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法
 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

     二、董事会会议审议情况

     经与会董事审议，逐项表决，形成如下决议：

    （一）审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划第一类限制性股票回购数
量的议案》

    经审议，董事会认为：鉴于公司 2022 年年度权益分派、2023 年年度权益分派分别
已于 2023 年 6 月 2 日、2024 年 5 月 10 日实施完毕。根据《上市公司股权激励管理办
法》（以下简称“《管理办法》”）、公司《2021 年限制性股票激励计划（修订稿）》
（以下简称“《2021 年激励计划》”、“2021 年激励计划”）等相关规定，需对公司
2021 年激励计划第一类限制性股票回购数量进行相应调整。故公司董事会根据公司
2021 年第一次临时股东大会的授权，同意公司 2021 年激励计划已授予尚未解除限售
的第一类限制性股票回购数量由 5.3970 万股调整为 11.9820 万股。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披
露的《成都智明达电子股份有限公司关于调整 2021 年限制性股票激励计划第一类限制
性股票回购数量并回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-066）。
    公司董事会薪酬与考核委员会已对本议案发表了同意的意见。
    董事江虎先生、龙波先生、秦音女士为本激励计划的激励对象，系关联董事，回避
本议案的表决。

    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

    （二）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

    经审议，董事会认为：根据《2021 年激励计划》的规定，鉴于 5 名激励对象因个
人原因放弃其已获授但尚未解除限售的 2021 年限制性股票激励计划第三期第一类限
制性股票，董事会决定回购注销其已获授但尚未解除限售的所涉合计 11.9820 万股（调
整后）第一类限制性股票，约占公司当前股本总额的 0.1069%。公司将于本次回购完成
后依法履行相应的减资程序，且本次回购注销不影响公司 2021 年激励计划的实施。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披

露的《成都智明达电子股份有限公司关于调整 2021 年限制性股票激励计划第一类限制
性股票回购数量并回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-066）。
    公司董事会薪酬与考核委员会已对本议案发表了同意的意见。
    董事江虎先生、龙波先生、秦音女士为本激励计划的激励对象，系关联董事，回避
本议案的表决。
    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    （三）审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价
格及数量的议案》

    经审议，董事会认为：鉴于公司 2022 年年度权益分派、2023 年年度权益分派分别
已于 2023 年 6 月 2 日、2024 年 5 月 10 日实施完毕。根据《管理办法》、公司《2022
年限制性股票激励计划（修订稿）》（以下简称“《2022 年激励计划》”、“2022 年
激励计划”）等相关规定，需对公司 2022 年激励计划中第二类限制性股票的授予价格
及数量进行相应调整。故公司董事会根据公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，同
意公司 2022 年激励计划第二类限制性股票授予价格由60 元/股调整为 26.8849元/股，

已授予尚未归属的第二类限制性股票授予数量由 11.59 万股调整为 25.7309 万股。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披
露的《成都智明达电子股份有限公司关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格和
数量及作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的公告》 公告编号：2024-067）。
    公司董事会薪酬与考核委员会已对本议案发表了同意的意见。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （四）审议通过《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》

    经审议，董事会认为：根据《管理办法》《2022 年激励计划》的规定，由于 2022
年激励计划获授第二类限制性股票的 8 名激励对象因离职已不符合激励资格，其已获
授但尚未归属的全部 7.3929 万股（调整后）第二类限制性股票不得归属并由公司作废；
17 名激励对象因股价原因放弃第一个归属期已获授但尚未归属的 7.3352 万股（调整
后）第二类限制性股票，公司将作废上述第二类限制性股票共计 14.7281 万股（调整
后），约占公司股本总额的 0.1314%。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披
露的《成都智明达电子股份有限公司关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格和
数量及作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的公告》 公告编号：2024-067）。
    公司董事会薪酬与考核委员会已对本议案发表了同意的意见。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （五）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》

    具体内容见本公司于同日在上海证券交易所网站（（www.sse.com.cn）及指定媒
体披露的《成都智明达电子股份有限公司 2024 年半年度报告》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （六）审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告的议案》

    具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体披露的《成都智明达电子股份有限公司公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告》（公告编号：2024-068）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （七）审议通过《提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

    根据《公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定，董事会提议于2024 年 8 月
30 日在成都市敬业路 108 号 T 区 1 栋 12 楼会议室召开公司 2024 年第三次临时股东大
会。
    具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体披露的《成都智明达电子股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通
知》（公告编号：2024-069）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。

                                             成都智明达电子股份有限公司董事会
                                                        2024 年 8 月 15 日