证券代码：688636              证券简称：智明达        公告编号：2024-078




                  成都智明达电子股份有限公司
 关于嵌入式计算机扩能项目达到可使用状态的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    成都智明达电子股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金投资项目“嵌
入式计算机扩能项目”（以下简称“本次募投项目”）于近日达到预定可使用状
态并投入使用，现将相关情况公告如下：
       一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于同意成都智明达电子股份有限公司首次公
开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕615 号）同意，成都智明达电子股份
有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股 1,250.00 万股，每
股发行价为人民币 34.50 元，合计募集资金人民币 43,125.00 万元，扣除各项发
行费用（不含税）人民币 4,942.38 万元后，募集资金净额为 38,182.62 万元。上
述募集资金已于 2021 年 4 月 1 日全部到位，并由信永中和会计师事务所（特殊
普通合伙）出具了验资报告（编号“XYZH/2021BJAG10184 号”）。
    公司于 2023 年 7 月 12 日披露了《关于变更保荐机构和保荐代表人的公告》，
公司聘请华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）负责持续督导工
作。公司与原保荐机构中信建投以及相关募集资金存储银行签订的《募集资金专
户存储三方监管协议》相应终止，中信建投未完成的持续督导工作由华泰联合承
接。
    鉴于公司保荐机构已发生更换，为进一步规范公司募集资金管理，保护投资
者权益，公司与保荐机构华泰联合及存放募集资金的商业银行签订了《募集资金
专户存储三方监管协议》，上述监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不
存在重大差异，公司对募集资金的使用已经严格遵照制度及协议的约定执行。
      二、募集资金投资项目情况
      截至 2024 年 9 月 30 日，公司募集资金投入项目的具体情况如下：

                                                            单位：人民币万元、%
                                   募投项目                          募集资金
 序号          募投项目                             已投入金额
                                 承诺投入金额                        使用进度
  1      嵌入式计算机扩能项目      16,182.62         15,446.32       95.45%
  2      研发中心技术改造项目      16,000.00         16,000.00       100.00%
  3          补充流动资金          6,000.00          6,000.00        100.00%
              合计                 38,182.62         37,446.32       98.07%



      三、募投项目达到预定可使用状态对公司的影响
      本次募投项目投入使用后将显著扩大公司生产经营场地面积，有效提升公司
生产能力，同时对生产流程和工艺的完善起到了积极的推动作用，为快速响应行
业和客户需求，奠定了良好的基础。
      本次募投项目投入使用后，产能的实现预期效果尚需一定时间，敬请广大投
资者注意投资风险。


      特此公告。

                                     成都智明达电子股份有限公司董事会

                                                2024 年 10 月 1 日