中邮科技：中国国际金融股份有限公司、中邮证券有限责任公司关于中邮科技股份有限公司2024年度日常关联交易预计的核查意见2024-02-09
中国国际金融股份有限公司、中邮证券有限责任公司
关于中邮科技股份有限公司
2024 年度日常关联交易预计的核查意见
中国国际金融股份有限公司、中邮证券有限责任公司（以下合称“联席保荐机构”）
作为中邮科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的
联席保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票
上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相
关法律、法规和规范性文件的规定，对公司 2024 年度日常关联交易预计事项进行了核
查，具体情况如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）2024 年度日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
本年年初至披 本次预计金额
占同类 2023 年度 占同类
关联交 2024 年度 露日与关联人 与上年实际发
关联方 业务比 实际发生 业务比
易类别 预计金额 累计已发生的 生金额差异较
例 金额 例
交易金额 大的原因
中国邮政集团有限
公司及下属分公司、 90,000.00 40.55% 2,844.98 40,920.20 18.44%
控股子公司
结合市场行业
销售商 航天投资控股有限
需求及公司实
品和提 公司、国华卫星应用
际经营需要，
供劳务 产业基金（南京）合
2,000.00 0.90% - - - 增加业务合作
伙企业（有限合伙）
及下属分公司、控股
子公司
中国邮政集团有限
公司及下属分公司、 1,600.00 1.09% 25.68 561.51 0.38%
采购商 控股子公司 根据公司实际
品和接 航天投资控股有限 经营需求，增
受劳务 公司、国华卫星应用 加业务合作
1,000.00 0.68% - - -
产业基金（南京）合
伙企业（有限合伙）
1
本年年初至披 本次预计金额
占同类 2023 年度 占同类
关联交 2024 年度 露日与关联人 与上年实际发
关联方 业务比 实际发生 业务比
易类别 预计金额 累计已发生的 生金额差异较
例 金额 例
交易金额 大的原因
及下属分公司、控股
子公司
中国邮政集团有限
资产租
公司及下属分公司、 800.00 94.12% 110.59 616.08 95.69% -
赁
控股子公司
合计 95,400.00 / 2,981.25 42,097.79 //
注：1、“销售商品和提供劳务”和“采购商品和接受劳务”两类日常关联交易中“占同类业务
比例”计算基数为公司 2022 年度经审计同类业务的发生额；
2、以上列示金额均为不含税金额；
3、2023 年度实际发生金额未经审计，最终数据以审计报告为准；
4、“资产租赁”中 2023 年度实际发生额占同类业务比例计算基数为 2023 年度租赁实际付款
额；2024 年度预计发生额占同类业务比例计算基数为 2024 年度租赁预计付款额；
5、上表中“本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额”未经审计。
（二）2023 年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
预计金额与实际发
2023 年度预计金 2023 年度实际发
关联交易类别 关联方 生金额差异较大的
额 生金额
原因
中国邮政集团 关联方 2023 年相关
销售商品和提供劳务 65,000.00 40,920.20
有限公司及下 投资阶段性调整
采购商品和接受劳务 属分公司、控 870.00 561.51 -
资产租赁 股子公司 670.00 616.08 -
合计 66,540.00 42,097.79 /
注：2023 年度实际发生额未经审计，最终数据以审计报告为准
二、关联人基本情况和关联关系
（一）关联人基本情况和关联关系
1、中国邮政集团有限公司
公司名称 中国邮政集团有限公司
统一社会信用代码 911000000000192465
成立时间 1995 年 10 月 4 日
类型 有限责任公司（国有独资）
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营业期限 2019 年 12 月 17 日至无固定期限
法定代表人 刘爱力
注册资本 13,760,000 万元人民币
注册地址 北京市西城区金融大街甲 3 号
股东构成 财政部持股 90.01%，全国社会保障基金理事会持股 9.99%
国内、国际邮件寄递业务；邮政汇兑业务，依法经营邮政储蓄业务；机要通
信业务和义务兵通信业务；邮票发行业务；图书、报纸、期刊、电子出版物、
音像制品批发、零售、网上销售（有效期至 2022 年 04 月 30 日）；各类邮政
代理业务；报刊等出版物发行业务；邮政物流、电子邮件等新兴业务；邮政
软件开发；电子商务；邮政用品及通讯设备销售；邮政工程规划及邮政器材
销售；邮政编码信息和经济技术业务开发、咨询与服务；自有房屋租赁；广
告业务；仓储服务；会务、礼仪服务及咨询；农业生产资料、农副产品、百
货、第一类医疗器械、家用电器、电子产品、文化用品、体育用品、针纺织
品、服装、五金交电、家具、建筑材料、汽车的销售。保险兼业代理（限分
经营范围 支机构经营）；住宿、餐饮服务、（仅限分支机构经营）；电影票务代理；文
艺演出票务代理；承办展览展示；组织文化艺术交流活动（不含演出）；体
育运动项目经营（高危险性体育项目除外）；创意服务；人力资源服务（不
含职业中介活动、劳务派遣服务）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育
培训活动）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；国内旅游业务；入境旅游业务；
批发、零售食品；零售药品；零售烟草；互联网信息服务；经营电信业务。
（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；国内旅游业务、入境旅
游业务、批发、零售食品、零售药品、零售烟草、互联网信息服务、经营电
信业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营
活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
截至 2022 年 12 月 31 日，总资产 147,046.07 亿元、净资产 8,693.33 亿元；
财务数据
2022 年度营业收入 7,417.65 亿元、净利润 615.51 亿元。
与公司的关联关系 为公司的实际控制人
2、中邮资本管理有限公司
公司名称 中邮资本管理有限公司
统一社会信用代码 911100003397886852
成立时间 2015 年 4 月 27 日
类型 有限责任公司（法人独资）
营业期限 2015 年 4 月 27 日至 2045 年 4 月 26 日
法定代表人 胡尔纲
注册资本 958,141 万元人民币
注册地址 北京市西城区金融大街 3 号，甲 3 号 16 层甲 3-1601
股东构成 中国邮政集团有限公司持股 100%
3
资产管理；项目投资；投资管理；投资咨询；企业管理。（市场主体依法自
主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后
经营范围
依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项
目的经营活动。）
截至 2022 年 12 月 31 日，总资产 2,518,285.94 万元、净资产 1,965,086.29 万
财务数据
元；2022 年度营业收入 767,326.18 万元、净利润-5,668.41 万元。
与公司的关联关系 为公司控股股东，持有公司 48.88%的股份
3、国华卫星应用产业基金（南京）合伙企业（有限合伙）
企业名称 国华卫星应用产业基金（南京）合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码 91320115MA1YBDYB1F
成立时间 2019 年 5 月 5 日
类型 有限合伙企业
合伙期限 2019 年 5 月 5 日至 2027 年 5 月 4 日
执行事务合伙人 国华卫星应用产业基金管理（南京）有限公司
认缴出资额 402,500 万元人民币
注册地址 南京市江宁区秣陵街道秣周东路 12 号
股权投资，对上市公司非公开发行股票的投资、投资咨询和投资管理业务。
经营范围
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
财务数据 公开资料未披露该关联人最近一个会计年度的主要财务数据
公司持股 5%以上股东，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相
与公司的关联关系
关规定，为公司关联人。
4、航天投资控股有限公司
公司名称 航天投资控股有限公司
统一社会信用代码 91110108797554210H
成立时间 2006 年 12 月 29 日
类型 其他有限责任公司
营业期限 2006 年 12 月 29 日至 2056 年 12 月 28 日
法定代表人 谢云
注册资本 1,200,000 万元人民币
注册地址 北京市西城区平安里西大街 31 号 6 层 601
中国航天科技集团有限公司持股 20.68%；
股东构成 国创投资引导基金（有限合伙）持股 17.98%；
中国人民财产保险股份有限公司持股 16.84%；
4
国新国同（浙江）投资基金合伙企业（有限合伙）持股 12.38%；
中国长城工业集团有限公司持股 5.63%；
国华军民融合产业发展基金（有限合伙）持股 5.44%。
注：上述股东为持股 5%以上的主要股东
投资与资产管理；企业管理；咨询服务；航天科技成果的转化开发、技术咨
询、技术服务；卫星应用系统产品、电子通讯设备、软件产品的开发及系统
集成；物业管理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、
不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不
经营范围
得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金
不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；
依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得
从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
财务数据 公开资料未披露该关联人最近一个会计年度的主要财务数据
公司于 2023 年 11 月 13 日上市，上市前，航天投资控股有限公司是公司持
股 5%以上股东，公司上市后，航天投资控股有限公司不再是公司持股 5%
与公司的关联关系 以上股东，但根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及公
司《关联交易管理制度》的相关规定，在上述持股变化后 12 个月内公司与
航天投资控股有限公司发生的交易仍比照关联交易审议与披露。
（二）履约能力分析
上述关联方均依法存续且正常经营，具备良好履约能力。公司将就上述交易与相关
方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司本次预计的日常关联交易主要为向关联方采购、销售产品及相关零部件和备件；
向关联方提供或接受关联人提供的劳务服务；向关联方承租房屋、出租设备等，相关交
易价格将遵循公允定价原则，参照市场价格进行协商确定。
（二）关联交易协议签署情况
该日常关联交易金额预计事项经股东大会审议通过后，公司将与上述关联方根据公
司业务开展情况与关联方签订具体的交易合同或协议。
四、日常关联交易目的和对公司的影响
5
公司预计的 2024 年日常关联交易，是基于公司与关联方之间的正常商业交易行为，
交易价格依据市场公允价格公平、合理确定，能充分利用相关方拥有的资源和优势，实
现优势互补和资源合理配置。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，不
会损害公司利益。
公司的日常关联交易符合相关法律法规及制度的规定，不存在损害公司股东尤其是
中小股东利益的情形，不会对公司独立性构成重大不利影响。
五、日常关联交易履行的审议程序
（一）董事会表决情况和关联董事回避情况
公司于 2024 年 2 月 7 日召开第一届董事会 2024 年第一次临时会议，审议通过了
《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事杨效良、杨连祥、郝文宇、张战
军、郭志朝、刘明阳对该议案回避表决，出席会议的非关联董事一致表决通过。
（二）独立董事事前认可和同意意见
独立董事经认真审阅并核查有关资料，就日常关联交易预计事项发表了事前认可意
见和明确同意的独立意见，独立董事认为：公司 2023 年已发生日常关联交易和 2024 年
度日常关联交易的预计是基于公司经营计划以及目前供应商、客户情况所制定，是符合
公司经营需要的。该日常关联交易的定价主要根据协议价、市场价、竞标价来确定，考
虑到公司所在行业、市场的特殊性，公司已尽量参考市场可比价格或独立第三方价格来
定价，定价不存在显失公允的情况，不存在通过关联交易进行利益输送从而损害任何一
方利益的情形。符合公司及全体股东的利益，不存在损害股东利益的情形。我们同意将
该议案提交公司股东大会审议批准。
（三）董事会审计委员会的审核意见
公司审计委员会审议通过了该议案，其中关联委员郭志朝回避表决，非关联委员一
致认为：公司 2023 年已发生日常关联交易和 2024 年度预计发生的日常关联交易，系公
司正常经营需要，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，关联交易定价以市场行情为
依据，定价公允，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形，同意将本议
案提交董事会审议。
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（四）监事会的审核意见
公司于 2024 年 2 月 7 日召开第一届监事会 2024 年第一次临时会议，对《关于 2024
年度日常关联交易预计的议案》进行审议，关联监事宋云、翁骏就本议案回避表决，回
避后监事会的非关联监事人数不足监事总人数的半数，议案直接提交股东大会审议。
本次关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对上
述议案回避表决。
六、保荐机构核查意见
经核查，联席保荐机构认为：公司 2024 年度日常关联交易预计的事项，已经公司
董事会审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事发表了事前认可意见及明确同意的
独立意见，监事会因非关联监事人数不足监事总人数的半数，议案直接提交股东大会审
议，上述事项尚需提交股东大会审议。上述关联交易预计事项的决策程序符合相关法律、
法规及《中邮科技股份有限公司章程》的规定。上述关联交易符合公司正常发展经营的
需要，遵循公允合理的定价原则，不存在损害公司和股东利益的行为，不会对公司独立
性构成重大不利影响。
综上，联席保荐机构对公司 2024 年度日常关联交易预计事项无异议。
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