证券代码：688648           证券简称：中邮科技      公告编号：2024-007


                      中邮科技股份有限公司
             2024 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 28 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市普陀区中山北路 3185 号

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         11
普通股股东人数                                                        11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                       102,000,603
普通股股东所持有表决权数量                                102,000,603
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              75.0004
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         75.0004


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，以现场和通讯结合的方式召开，董事长杨效良先生
主持。会议以现场投票与网络投票相结合的方式表决。股东大会的召集和召开程
序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序均符合《中华人民共和
国公司法》及《中邮科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，以现场结合通讯方式出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，以现场结合通讯方式出席 3 人；
3、 公司董事会秘书高宝华先生出席了本次会议；公司其他部分高级管理人员列

席了本次会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、修订<公司章
程>并办理工商变更登记的议案》
     审议结果：通过
     表决情况：
                                 同意                   反对                弃权
       股东类型                            比例             比例                比例
                             票数                   票数                票数
                                           （%）            （%）               （%）
普通股                    102,000,603        100        0 0.0000               0 0.0000


2、 议案名称：《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》
     审议结果：通过
     表决情况：
                                 同意                   反对               弃权
       股东类型                         比例                比例                 比例
                             票数                   票数                票数
                                        （%）               （%）                （%）
普通股                    17,679,527        100         0 0.0000               0 0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议                                  同意                    反对               弃权
案
          议案名称                           比例                 票             比例
序                             票数                票数 比例（%）
                                             （%）                数             （%）
号
2      《关于 2024 年度      17,679,527       100       0      0.0000      0     0.0000
       日常关联交易预
       计的议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、 本次股东大会会议议案 1 为特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东
   代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；本次股东大会会议议案 2
   为普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股
   份总数的 1/2 以上通过；
2、 本次股东大会议案 2 对中小投资者进行了单独计票；
3、 本次股东大会涉及关联股东回避表决的议案为议案 2，关联股东中邮资本管
   理有限公司、国华卫星应用产业基金(南京)合伙企业(有限合伙)、航天投资
   控股有限公司对该议案进行了回避表决。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

   律师：徐玮 、林劼

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人
员资格及表决程序，均符合《公司法》等法律、行政法规、《股东大会规则》以
及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。


   特此公告。


                                           中邮科技股份有限公司董事会
                                                           2024-02-29