证券代码：688651       证券简称：盛邦安全        公告编号：2024-004


     远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司
             第三届监事会第十次会议决议公告


     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依
法承担法律责任。



     一、监事会会议召开情况

     远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）

第三届监事会第十次会议于 2024 年 1 月 12 日发出通知，于 2024 年

1 月 16 日以现场结合通讯方式召开，会议由监事会主席刘天翔召集

和主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《中华人民共和国

公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的有关规定，形

成的决议合法、有效。

     二、监事会会议审议情况

     （一）审议通过《关于修订公司相关治理制度的议案》

     1、表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权；0 票回避。

     2、回避表决情况：本议案无需与会监事回避。

     3、本议案需提交股东大会审议。

     （二）审议通过《关于续聘请会计师事务所的议案》

     1、表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权；0 票回避。
    2、回避表决情况：本议案无需与会监事回避。

    3、本议案需提交股东大会审议。

    （三）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及

已支付发行费用的自筹资金的议案》。

    1、审议意见：公司监事会认为，根据天职国际会计师事务所（特

殊普通合伙）出具的《远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司

募集资金置换专项鉴证报告》（天职业字[2024]1957 号），公司可使

用募集资金人民币 4392.61 万元置换预先投入募投项目的自筹资金，

使用募集资金人民币 480.07 万元置换已支付发行费用的自筹资金，

共计 4,872.67 万元。上述事项符合《上市公司监管指引第 2 号——

上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规关于募集资金

到账后 6 个月内进行置换的规定，没有与募集资金投资项目的实施计

划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募

集资金投向和损害股东利益的情况。因此，监事会一致同意关于使用

募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事

项。

    2、表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权；0 票回避。

    3、回避表决情况：本议案无需与会监事回避。

    （四）审议通过《关于使用自有资金方式支付募投项目所需资

金并以募集资金等额置换的议案》。

    1、审议意见：公司监事会认为，公司（含各级子公司）使用自有

资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项，履行了必要
的决策程序，制定了相应的操作流程，有利于进一步提高募集资金使

用效率，降低资金使用成本，更好地保障公司及股东的利益。上述事

项的实施，不会影响募投项目的正常进行，不存在改变或变相改变募

集资金用途和损害股东利益的情况，也不存在违反《上市公司监管指

引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证

券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关

法律法规、规范性文件等有关规定的情形。因此，监事会一致同意关

于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换

事项。

    2、表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权；0 票回避。

    3、回避表决情况：本议案无需与会监事回避。

 特此公告。



              远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司监事会

                                         2024 年 1 月 17 日