证券代码：688651           证券简称：盛邦安全     公告编号：2024-008

       远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司
             2024 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 1 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区上地九街 9 号数码科技广场北楼二
层公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         10

普通股股东人数                                                        10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        38,211,261
普通股股东所持有表决权数量                                 38,211,261
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              50.6787
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         50.6787


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长权晓文先生现场出席并主持了会议，
     会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召
开程序及表决程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《公
司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书袁先登先生出席了股东大会；其他高管列席了股东大会。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于修订《公司独立董事工作制度》的议案
     审议结果：通过
     表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                  38,210,664 99.9984          597 0.0016        0 0.0000


2、 议案名称：关于续聘请会计师事务所的议案
     审议结果：通过
     表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                  38,210,664 99.9984          597 0.0016        0 0.0000




（二） 关于议案表决的有关情况说明

无
三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

   律师：张伟丽、尤松

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表
决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规
章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。


   特此公告。


                         远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司董事会
                                                         2024 年 2 月 2 日


       报备文件

   （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
   （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；