证券代码：688651                   证券简称：盛邦安全                     公告编号：2024-055

       远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司
               2024 年第三次临时股东大会决议公告


     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

     本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 9 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区上地九街 9 号数码科技广场北楼 2
层会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                                                       36

普通股股东人数                                                                                      36
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                                                     39,810,403
普通股股东所持有表决权数量                                                              39,810,403
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                                            53.2134
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）                                       53.2134

注：截至股权登记日，公司总股本为 75,399,000 股，其中公司回购专户中的股份数量为
586,326 股 ， 该 等 回 购 股 份 不 享 有 表 决 权 ， 本 次 股 东 大 会 享 有 表 决 权 的 股 份 总 数 为
74,812,674 股。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长权晓文先生现场出席并主持了会议，
会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程
序及表决程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《公司
章程》及《公司股东大会议事规则》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 5 人，出席 4 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书袁先登先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司《2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意             反对            弃权
       股东类型                                       比例            比例
                          票数      比例（%） 票数            票数
                                                      （%）           （%）
普通股                  4,304,559 98.9275 46,166 1.0610         500 0.0115


2、 议案名称：关于公司《2024 年员工持股计划管理办法》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意             反对            弃权
       股东类型                                       比例            比例
                          票数      比例（%） 票数            票数
                                                      （%）           （%）
普通股                  4,304,559 98.9275 46,166 1.0610         500 0.0115


3、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年员工持股计划相关事
宜的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                    同意             反对                弃权
       股东类型                                          比例                比例
                             票数      比例（%） 票数                票数
                                                         （%）               （%）
普通股                  4,299,559 98.8126 46,166 1.0610              5,500 0.1264


4、 议案名称：关于变更会计师事务所的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                    同意                 反对            弃权
       股东类型                                              比例            比例
                             票数          比例（%） 票数            票数
                                                             （%）           （%）
普通股                 39,765,037 99.8860 44,866 0.1127                500 0.0013


5、 议案名称：关于将未置换的发行费并入超募资金、使用部分超募资金永久补
充流动资金的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                    同意                 反对            弃权
       股东类型                                              比例            比例
                             票数          比例（%） 票数            票数
                                                             （%）           （%）
普通股                 39,763,537 99.8823 46,366 0.1165                500 0.0013


（二） 累积投票议案表决情况

6.00、关于选举独立董事的议案

                                            得票数占出席会议有
议案序号          议案名称            得票数                    是否当选
                                            效表决权的比例（%）
6.01        关 于 选 举 陈 伟 勇 39,678,673             99.6691 是
            先生为第三届董
            事会独立董事的
            议案


（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
 议案                         同意           反对            弃权
          议案名称
 序号                    票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1       关于公司《2024   4,304 98.9275 46,16 1.0610      500     0.0115
        年员工持股计      ,559              6
        划（草案）》及
        其摘要的议案
2       关于公司《2024   4,304 98.9275   46,16   1.0610     500   0.0115
        年员工持股计      ,559               6
        划管理办法》
3       关于提请股东     4,299 98.8126   46,16   1.0610   5,500   0.1264
        大会授权董事      ,559               6
        会办理 2024 年
        员工持股计划
        相关事宜的议
        案
6.01    关于选举陈伟     4,219 96.9726
        勇先生为第三      ,495
        届董事会独立
        董事的议案


（四） 关于议案表决的有关情况说明

1. 议案 1-6 均属于普通决议议案，已经出席本次股东大会的股东或股东代理人
所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。拟作为本次员工持股计划参
与人的股东及与参与人存在关联关系的股东已对议案 1-3 进行回避表决。
2. 本次审议的议案 1-3，6 对中小投资者进行了单独计票。



三、    律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

    律师：尤松、张伟丽

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表
决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规
章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
特此公告。


             远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司董事会
                                          2024 年 10 月 10 日