证券代码：688657 证券简称：浩辰软件 公告编号：2024-037
苏州浩辰软件股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 09 月 11 日
（二） 股东大会召开的地点：苏州工业园区东平街 286 号浩辰大厦 6 楼会议室
（一）
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 59
普通股股东人数 59
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 34,390,120
普通股股东所持有表决权数量 34,390,120
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
52.4925
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
52.4925
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长胡
立新主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的
规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 34,365,376 99.9280 16,146 0.0469 8,598 0.0251
2、 议案名称：《关于修订公司相关制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 34,336,305 99.8435 37,970 0.1104 15,845 0.0461
3、 议案名称：《关于修订<监事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 34,333,677 99.8358 37,970 0.1104 18,473 0.0538
4、 议案名称：《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 34,371,736 99.9465 14,296 0.0415 4,088 0.0120
5、 议案名称：《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 34,362,036 99.9183 19,486 0.0566 8,598 0.0251
6、 议案名称：《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 34,362,036 99.9183 23,996 0.0697 4,088 0.0120
7、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年股权激励计划相关事
项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 34,366,546 99.9314 19,486 0.0566 4,088 0.0120
8、 议案名称：《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 34,361,131 99.9157 14,686 0.0427 14,303 0.0416
（二） 累积投票议案表决情况
9、《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》
得票数占出席
会议有效表决
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
权的比例
（%）
9.01 《关于选举胡立 30,861,739 89.7401 是
新先生为公司第
六届董事会非独
立董事的议案》
9.02 《关于选举严东 30,861,739 89.7401 是
升先生为公司第
六届董事会非独
立董事的议案》
9.03 《关于选举陆翔 30,851,740 89.7110 是
先生为公司第六
届董事会非独立
董事的议案》
9.04 《关于选举梁江 30,851,739 89.7110 是
先生为公司第六
届董事会非独立
董事的议案》
9.05 《关于选举潘立 30,851,739 89.7110 是
先生为公司第六
届董事会非独立
董事的议案》
9.06 《关于选举陆幼 30,851,739 89.7110 是
辰先生为公司第
六届董事会非独
立董事的议案》
10、《关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》
得票数占出席
会议有效表决
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
权的比例
（%）
10.01 《关于选举范玉 30,851,738 89.7110 是
顺先生为公司第
六届董事会独立
董事的议案》
10.02 《关于选举虞丽 30,851,738 89.7110 是
新女士为公司第
六届董事会独立
董事的议案》
10.03 《关于选举方新 30,851,738 89.7110 是
军先生为公司第
六届董事会独立
董事的议案》
11、《关于监事会换届选举六届监事会非职工代表监事的议案》
得票数占出席
会议有效表决
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
权的比例
（%）
11.01 《关于选举邓立 30,851,737 89.7110 是
群先生为公司第
六届监事会非职
工代表监事的议
案》
11.02 《关于选举毛梦 30,851,738 89.7110 是
涛先生为公司第
六届监事会非职
工代表监事的议
案》
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
1 《关于续聘会 4,430 99.444 16,14 0.3623 8,598 0.1931
计师事务所的 ,850 6 6
议案》
4 《关于以集中 4,437 99.587 14,29 0.3208 4,088 0.0919
竞价交易方式 ,210 3 6
回购公司股份
方案的议案》
5 《 关 于 < 公 司 4,427 99.369 19,48 0.4373 8,598 0.1931
2024 年限制性 ,510 6 6
股票激励计划
（草案）>及其
摘要的议案》
6 《 关 于 < 公 司 4,427 99.369 23,99 0.5385 4,088 0.0919
2024 年限制性 ,510 6 6
股票激励计划
实施考核管理
办法>的议案》
7 《关于提请股 4,432 99.470 19,48 0.4373 4,088 0.0918
东大会授权董 ,020 9 6
事会办理 2024
年股权激励计
划相关事项的
议案》
9.01 《关于选举胡 3,147 70.647
立新先生为公 ,756 2
司第六届董事
会非独立董事
的议案》
9.02 《关于选举严 3,147 70.647
东升先生为公 ,756 2
司第六届董事
会非独立董事
的议案》
9.03 《关于选举陆 3,137 70.422
翔先生为公司 ,757 8
第六届董事会
非独立董事的
议案》
9.04 《关于选举梁 3,137 70.422
江先生为公司 ,756 8
第六届董事会
非独立董事的
议案》
9.05 《关于选举潘 3,137 70.422
立先生为公司 ,756 8
第六届董事会
非独立董事的
议案》
9.06 《关于选举陆 3,137 70.422
幼辰先生为公 ,756 8
司第六届董事
会非独立董事
的议案》
10.01 《关于选举范 3,137 70.422
玉顺先生为公 ,755 8
司第六届董事
会独立董事的
议案》
10.02 《关于选举虞 3,137 70.422
丽新女士为公 ,755 8
司第六届董事
会独立董事的
议案》
10.03 《关于选举方 3,137 70.422
新军先生为公 ,755 8
司第六届董事
会独立董事的
议案》
11.01 《关于选举邓 3,137 70.422
立群先生为公 ,754 7
司第六届监事
会非职工代表
监事的议案》
11.02 《关于选举毛 3,137 70.422
梦涛先生为公 ,755 8
司第六届监事
会非职工代表
监事的议案》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、特别决议议案：议案 5、6、7、8，均已获出席会议的股东或股东代理人所持
表决权数量的三分之二以上表决通过。
2、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、4、5、6、7、9、10、11。
3、涉及关联股东回避表决情况：针对议案 5、6、7 参与公司 2024 年限制性股票
激励计划的激励对象及其关联方回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海锦天城律师事务所
律师：袁成、高森
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、
表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，召集人资格、出席会议人员的资格
合法有效；会议表决程序、表决结果及通过的决议合法有效。
特此公告。
苏州浩辰软件股份有限公司董事会
2024 年 9 月 12 日
报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。