证券代码：688685 证券简称：迈信林 公告编号：2024-023
江苏迈信林航空科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 22 日
（二） 股东大会召开的地点：苏州市吴中区太湖街道溪虹路 1009 号 2 楼会议
室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 5
普通股股东人数 5
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 56,717,873
普通股股东所持有表决权数量 56,717,873
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
50.7013
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 50.7013
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1、本次会议表决采取现场投票和网络投票相结合的方式，表决程序符合《公司
法》和《公司章程》的规定。
2、召集和主持情况：本次会议由公司董事会召集；现场会议由董事长张友志先
生主持本次股东大会。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中张友志、薛晖、张建明、徐君、独立董
事汪晓东参加现场会议；巨浩、沈洁、独立董事夏明及尹琳以通讯方式参加；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人，其中刘为俊、孙春参加现场会议；赵辉、边
晖、彭潇以通讯方式参加；
3、 董事会秘书薛晖出席了本次会议；高级管理人员中市场总监王启因工作原因
请假，其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 56,717,873 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 56,717,873 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《关于公司<2023 年度独立董事述职报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 56,717,873 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司<2023 年年度报告>及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 56,717,873 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 56,717,873 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 56,717,873 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：《关于公司向金融机构申请综合授信额度及为子公司授信担保的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 5,717,873 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：《关于公司<2024 年度董事薪酬方案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 5,717,873 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：《关于公司<2024 年度监事薪酬方案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 56,717,873 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 56,717,873 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：《关于提请公司股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事
宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 56,717,873 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《关于公司 2023
1,467,
5 年度利润分配预 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
873
案的议案》
《关于公司向金
融机构申请综合
1,467,
7 授信额度及为子 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
873
公司授信担保的
议案》
《关于公司<2024
1,467,
8 年度董事薪酬方 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
873
案>的议案》
《关于提请公司
股东大会授权董
1,467,
11 事会办理小额快 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
873
速融资相关事宜
的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1. 本次股东大会议案均审议通过；
2. 议案 7 和议案 8，关联股东张友志及苏州航迈投资中心（有限合伙）已回避
表决；
3. 议案 10、议案 11 为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代
理人所持表决权三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：吴旭日、徐启捷
2、 律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会在召集、召开程序、召集人资
格、出席会议人员资格以及表决程序等方面符合法律、法规及《公司章程》的有
关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
特此公告。
江苏迈信林航空科技股份有限公司董事会
2024 年 5 月 23 日
报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；