证券代码：688689           证券简称：银河微电        公告编号：2024-026
转债代码：118011           转债简称：银微转债

            常州银河世纪微电子股份有限公司
        关于可转债转股结果暨股份变动的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    重要内容提示：
     本季度转股情况：自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日期间，共有
0.00 元“银微转债”转为常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称“公司”）
普通股，转股数量为 0 股，占“银微转债”转股前公司已发行股份总额的 0.00%。
     累计转股情况：截至 2024 年 3 月 31 日，银微转债”累计共有 254,000.00
元转为公司普通股，累计转股数量为 7,949 股，占“银微转债”转股前公司已发
行股份总额的 0.0062%。
     未转股可转债情况：截至 2024 年 3 月 31 日，“银微转债”尚未转股的
可转债金额为人民币 499,746,000.00 元，占“银微转债”发行总量的 99.9492%。



    一、可转债发行上市情况
    （一）经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1180号文同意注册，公
司于2022年7月4日向不特定对象发行了500.00万张可转换公司债券，每张面值
100元，发行总额50,000.00万元，期限为自发行之日起六年，即自2022年7月4日
至2028年7月3日。
    （二）经上海证券交易所（以下简称“上交所”）自律监管决定书〔2021〕
199号文同意，公司50,000.00万元可转换公司债券于2022年8月2日起在上交所挂
牌交易，债券简称“银微转债”，债券代码“118011”。
    （三）根据有关规定和公司《常州银河世纪微电子股份有限公司向不特定对
象发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“银微转债”自2023
年1月9日起可转换为本公司股份，初始转股价格为31.95元/股。因实施2022年年
度权益分派，转股价格自2023年5月8日起调整为31.73元/股，具体内容详见公司
于2023年4月26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于实施
2022年度权益分派调整“银微转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-026）。


    二、可转债本次转股情况
    （一）可转债转股情况
    “银微转债”转股期为2023年1月9日至2028年7月3日。自2024年1月1日起至
2024年3月31日，本季度共有0.00元“银微转债”转为公司普通股，转股数量为0
股，占“银微转债”转股前公司已发行股份总额的0.00%。自开始转股至2024年3
月31日，“银微转债”累计共有254,000.00元转为公司普通股，累计转股数量为
7,949股，占“银微转债”转股前公司已发行股份总额的0.0062%。
    （二）未转股可转债情况
    截 至 2024 年 3 月 31 日 ，“ 银 微 转 债 ” 尚 未 转 股 的 可 转 债 金 额 为 人 民 币
499,746,000.00元，占“银微转债”发行总量的99.9492%。


    三、股本变动情况
      股份类别          2023年12月31日        本次可转债转股         2024年3月31日
 有限售条件流通股              91,800,000                      0                       0
 无限售条件流通股              37,102,949                      0           128,902,949
       总股本                128,902,949                       0           128,902,949

    注：公司首次公开发行限售股91,800,000股于2024年1月29日上市流通，具体详见公司

2024年1月19日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《首次公开发行限售股上市

流通公告》（公告编号：2024-004）。



    四、其他
    如需了解“银微转债”详细情况，请查阅公司于2022年6月30日披露于上交
所网站（www.sse.com.cn）的《常州银河世纪微电子股份有限公司向不特定对象
发行可转换公司债券募集说明书》。
    联系部门：公司证券事务部
    联系电话：0519-68859335
联系邮箱：gmesec@gmesemi.cn


特此公告。
                              常州银河世纪微电子股份有限公司董事会
                                          2024 年 4 月 2 日