证券代码：688689 证券简称：银河微电 公告编号：2024-029
转债代码：118011 转债简称：银微转债
常州银河世纪微电子股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 17 日
（二） 股东大会召开的地点：常州银河世纪微电子股份有限公司一楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
普通股股东人数 10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 89,183,717
普通股股东所持有表决权数量 89,183,717
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
70.1295
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 70.1295
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事长杨森茂先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结
合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》等法
律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书李福承先生出席本次会议，其他高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《2023 年年度报告》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 89,048,205 99.8480 135,512 0.1520 0 0.0000
2、 议案名称：关于《2023 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 89,048,205 99.8480 135,512 0.1520 0 0.0000
3、 议案名称：关于《2023 年度独立董事述职报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 89,048,205 99.8480 135,512 0.1520 0 0.0000
4、 议案名称：关于《2023 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 89,048,205 99.8480 135,512 0.1520 0 0.0000
5、 议案名称：关于《2023 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 89,048,205 99.8480 135,512 0.1520 0 0.0000
6、 议案名称：关于 2024 年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 137,205 50.3103 135,512 49.6897 0 0.0000
7、 议案名称：关于确认 2023 年度董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 137,205 50.3103 135,512 49.6897 0 0.0000
8、 议案名称：关于 2024 年度监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 89,048,205 99.8480 135,512 0.1520 0 0.0000
9、 议案名称：关于确认 2023 年度监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 89,048,205 99.8480 135,512 0.1520 0 0.0000
10、 议案名称：关于 2023 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 89,048,205 99.8480 80,935 0.0907 54,577 0.0613
11、 议案名称：关于公司 2024 年度申请银行综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 89,048,205 99.8480 135,512 0.1520 0 0.0000
12、 议案名称：关于续聘 2024 年度外部审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 89,048,205 99.8480 135,512 0.1520 0 0.0000
13、 议案名称：关于变更注册资本及修改《公司章程》并办理工商变更登记
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 89,048,205 99.8480 80,935 0.0907 54,577 0.0613
14、 议案名称：关于修订《独立董事工作细则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 89,048,205 99.8480 135,512 0.1520 0 0.0000
15、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 89,048,205 99.8480 135,512 0.1520 0 0.0000
16、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 89,048,205 99.8480 135,512 0.1520 0 0.0000
17、 议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 89,048,205 99.8480 135,512 0.1520 0 0.0000
18、 议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 89,048,205 99.8480 135,512 0.1520 0 0.0000
19、 议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 89,048,205 99.8480 135,512 0.1520 0 0.0000
20、 议案名称：关于修订《信息披露管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 89,048,205 99.8480 135,512 0.1520 0 0.0000
21、 议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 89,048,205 99.8480 135,512 0.1520 0 0.0000
22、 议案名称：未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 89,048,205 99.8480 80,935 0.0907 54,577 0.0613
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 议案名 同意 反对 弃权
案 称
序 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
号
6 关 于
2024 年
度 董 事
137,205 50.3103 135,512 49.6897 0 0.0000
薪 酬 方
案 的 议
案
7 关 于 确
认 2023
年 度 董 137,205 50.3103 135,512 49.6897 0 0.0000
事 薪 酬
的议案
10 关 于
2023 年
度 利 润
137,205 50.3103 80,935 29.6772 54,577 20.0125
分 配 预
案 的 议
案
12 关 于 续
聘 2024
年 度 外
137,205 50.3103 135,512 49.6897 0 0.0000
部 审 计
机 构 的
议案
22 未 来 三
年（2024
年 -2026
137,205 50.3103 80,935 29.6772 54,577 20.0125
年）股东
分 红 回
报规划
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 13 属于特别决议事项，已经由出席本次股东大会的股东及股东代理人所
持有的表决权数量的三分之二以上表决通过；
2、议案 1-12、14-22 属于普通决议事项，已经由出席本次股东大会的股东及股
东代理人所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过；
3、议案 6、议案 7 涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东 ACTION STAR
INTERNATIONAL LIMITED、常州银河星源投资有限公司、常州银江投资管理中心
（有限合伙）、常州银冠投资管理中心（有限合伙）已回避表决；
4、议案 6、议案 7、议案 10、议案 12、议案 22 进行了对中小投资者单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所
律师：李文君、柏德凡
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关
法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员
和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
常州银河世纪微电子股份有限公司董事会
2024 年 4 月 18 日
