证券代码：688693            证券简称：锴威特            公告编号：2024-008




                   苏州锴威特半导体股份有限公司
      关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    苏州锴威特半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 10 日召
开第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使
用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，本次拟使用人民币 4,000 万元的超
募资金永久补充流动资金，本议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：


    一、募集资金基本情况


    根据中国证券监督管理委员会于2023年7月7日出具的《关于同意苏州锴威特
半导体股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可﹝2023﹞1512
号），公司获准向社会公开发行人民币普通股A股1,842.1053万股，每股发行价
格为人民币40.83元，募集资金总额为75,213.16万元；扣除发行费用共计8,733.27
万元（不含增值税金额）后，募集资金净额为66,479.89万元，上述资金已全部到
位，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2023年8月14日出具了《验
资报告》（大华验字[2023]000479号）。
    为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资
金专用账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保
荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。


    二、募集资金投资项目情况


    根据公司披露的《苏州锴威特半导体股份有限公司首次公开发行股票并在科

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创板上市招股说明书》，本次首次公开发行股票募投项目情况计划如下：
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序号               项目名称                 投资总额      拟使用募集资金
 1     智能功率半导体研发升级项目             14,473.27         14,473.27
 2     SiC 功率器件研发升级项目                8,727.85          8,727.85
 3     功率半导体研发工程中心升级项目         16,807.16         16,807.16
 4     补充营运资金                           13,000.00         13,000.00
                  合计                        53,008.28         53,008.28


     三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划


     在保证募投项目建设的资金需求和募投项目正常进行的前提下，为满足公司
流动资金需求，提高募集资金的使用效益和降低财务成本，进一步提升公司盈利
能力，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—
规范运作（2023 年 12 月修订）》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公
司拟使用部分超募资金永久补充流动资金，符合公司实际经营发展的需要，符合
公司和全体股东的利益。
     公司本次募集资金总额为 75,213.16 万元，其中超募资金金额为人民币
13,471.61 万元。本次拟使用人民币 4,000 万元的超募资金永久补充流动资金，占
超募资金总额的比例为 29.69%。公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充
流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%，未违反中国证券监督管理委员会和
上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。


     四、本次使用部分超募资金对公司的影响、相关承诺及说明


     本次使用部分超募资金永久补充流动资金将用于与公司主营业务相关的生
产经营，不存在改变募集资金使用用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形，
旨在提高公司募集资金的使用效率，降低财务成本。
     公司承诺：每十二个月内累计使用金额将不超过超募资金总额的 30%；本次
使用部分超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目的正常进行，在
补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象


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提供财务资助。


    五、公司履行的审议程序及专项意见说明


    （一）审议程序

    公司于 2024 年 4 月 10 日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第
七次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，本
次拟使用人民币 4,000 万元的超募资金永久补充流动资金，本议案尚需提交公司
股东大会审议。

    （二）董事会意见

    董事会认为：在保证募投项目建设的资金需求和募投项目正常进行的前提
下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效益和降低财务成本，进一
步提升公司盈利能力，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理
和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监
管指引第 1 号—规范运作（2023 年 12 月修订）》及公司《募集资金管理制度》
等相关规定，公司拟使用人民币 4,000 万元的超募资金永久补充流动资金，占超
募资金总额的比例为 29.69%。公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流
动资金的金额不超过超募资金总额的 30%，未违反中国证券监督管理委员会和上
海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。

    （三）监事会意见
    监事会认为：本次使用人民币 4,000 万元的超募资金永久补充流动资金，有
利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集
资金投资项目正常实施，不存在损害公司和全体股东利益的情况，相关审批程序
符合相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定。


    六、保荐机构核查意见


    经核查，保荐机构认为：

    公司将部分超募资金用于永久补充流动资金，有助于提高募集资金使用效


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率，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变募集资金投向和损害股
东利益的情形，且已经上市公司董事会、监事会审议批准，尚需提交公司股东大
会审议，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》等法规的要求。公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金，
并用于与主营业务相关的生产经营，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司
和全体股东的利益。

    综上，保荐机构对公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项无异
议。




    特此公告。




                                          苏州锴威特半导体股份有限公司

                                                                  董事会

                                                       2024 年 4 月 12 日




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