证券代码：688695           证券简称：中创股份      公告编号：2024-025


          山东中创软件商用中间件股份有限公司
           2024 年第一次临时股东大会决议公告


     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

     本次会议是否有被否决议案：无



一、    会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 30 日

（二） 股东大会召开的地点：山东省济南市历下区千佛山东路 41-1 号公司会议
室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         58

普通股股东人数                                                        58

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                            60,799,170

普通股股东所持有表决权数量                                     60,799,170

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）     71.4852

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）            71.4852


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

     本次会议由公司董事会召集，以现场投票及网络投票相结合的方式召开，会
议由公司董事长景新海先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书曹骥出席本次会议；高级管理人员均列席本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于聘任 2024 年度审计机构的议案
      审议结果：通过
      表决情况：
                                   同意               反对               弃权
       股东类型                           比例            比例                比例
                            票数                  票数               票数
                                          （%）           （%）               （%）
普通股                   60,744,148 99.9095       37,822    0.0622   17,200   0.0283


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                同意                     反对            弃权
议案
         议案名称                      比例                 比例              比例
序号                     票数                     票数               票数
                                       （%）                （%）             （%）
         关于聘任
         2024 年度
  1                    12,159,648      99.5495    37,822    0.3096   17,200   0.1409
         审计机构
         的议案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案为普通决议议案，已获出席本次会议的股东或者股东代理人所
持有效表决权数量的 1/2 以上通过。
2、本次会议议案对中小投资者进行了单独计票。
三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（济南）事务所

   律师：林泽若明律师、郭彬律师

2、 律师见证结论意见：

    律师认为，中创股份本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规章
和规范性文件及《公司章程》相关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、
有效；出席本次股东大会的股东没有提出新议案；表决程序和表决结果合法有效。


   特此公告。




                             山东中创软件商用中间件股份有限公司董事会
                                                     2024 年 12 月 31 日