证券代码：688699            证券简称：明微电子         公告编号：2024-011



                  深圳市明微电子股份有限公司
   关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案
                        暨延期召开的公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



一、股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

    2024 年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2024 年 2 月 28 日

3. 原股东大会股权登记日：

       股份类别      股票代码       股票简称            股权登记日
         A股           688699       明微电子             2024/2/23



二、     更正补充事项涉及的具体内容和原因

（一）增加临时提案的具体情况和原因
1、提案人：王乐康
2、提案程序说明
    公司已于 2024 年 1 月 31 日公告了股东大会召开通知，单独直接持有 11.74%
股份的股东王乐康，在 2024 年 2 月 19 日提出临时提案并书面提交股东大会召集
人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》有关规定，现予以公告。
3、临时提案的具体内容
    2024 年 2 月 19 日，公司董事会收到股东王乐康先生提交的《关于向深圳市
明微电子股份有限公司提请增加 2024 年第一次临时股东大会临时议案的函》，提
请公司董事会在 2024 年第一次临时股东大会议程中增加《关于补选公司第六届
董事会独立董事的议案》。
（二）股东大会延期召开原因
    公司原定于 2024 年 2 月 28 日召开 2024 年第一次临时股东大会，因公司统
筹工作安排需要，根据公司实际情况，基于慎重考虑，为保证股东大会顺利召开，
公司决定将 2024 年第一次临时股东大会延期至 2024 年 3 月 5 日召开，原股权登
记日不变。



三、除了上述更正补充事项外，于 2024 年 2 月 28 日公告的原股东大会通知其
    他事项不变。

四、更正补充后股东大会的有关情况。

（一）现场会议召开的日期、时间和地点

    召开日期时间：2024 年 3 月 5 日 14 点 00 分
    召开地点：深圳市南山区高新技术产业园南区高新南一道 015 号国微研发大
楼三层

（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 5 日
                       至 2024 年 3 月 5 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（三）股权登记日

    原通知的股东大会股权登记日不变。

（四）股东大会议案和投票股东类型
                                                                    投票股东类型
序号                         议案名称
                                                                       A 股股东
累积投票议案
1.00   关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案                   应选董事（2）人
1.01   关于补选张岩先生为公司第六届董事会非独立董事的议案                 √
1.02   关于补选张方砚先生为公司第六届董事会非独立董事的议案               √

2.00   关于补选公司第六届董事会独立董事的议案                   应选独立董事（1）人
2.01   关于补选王宝森先生为公司第六届董事会独立董事的议案                 √


         特此公告。



                                          深圳市明微电子股份有限公司董事会
                                                              2024 年 2 月 21 日
   附件 1：授权委托书

                                   授权委托书
   深圳市明微电子股份有限公司：
        兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 3 月 5 日召
   开的贵公司 2024 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。


   委托人持普通股数：
   委托人持优先股数：
   委托人股东帐户号：


序号                       累积投票议案名称                            投票数
1.00   关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案
1.01   关于补选张岩先生为公司第六届董事会非独立董事的议案

1.02   关于补选张方砚先生为公司第六届董事会非独立董事的议案
2.00   关于补选公司第六届董事会独立董事的议案
2.01   关于补选王宝森先生为公司第六届董事会独立董事的议案


   委托人签名（盖章）：                    受托人签名：
   委托人身份证号：                        受托人身份证号：
                                          委托日期：      年 月 日