卓锦股份：浙江天册律师事务所关于浙江卓锦环保科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书2024-01-04
法律意见书
浙江天册律师事务所
关于
浙江卓锦环保科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会的
法律意见书
浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007
电话：0571-87901111 传真：0571-87901500
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浙江天册律师事务所
关于
浙江卓锦环保科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会的
法律意见书
编号：TCYJS2024H0007 号
致：浙江卓锦环保科技股份有限公司
浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江卓锦环保科技股份有限公
司（以下简称“卓锦股份”或“公司”）的委托，指派本所律师何嘉、傅剑参加公
司 2024 年第一次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证
券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上市公
司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法
规和其他有关规范性文件的要求以及《浙江卓锦环保科技股份有限公司章程》（下
称“《公司章程》”）《浙江卓锦环保科技股份有限公司股东大会议事规则》（下
称“《议事规则》”）出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的
资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审
议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供公司 2024 年第一次临时股东大会之目的使用。本所律师同
意将本法律意见书随卓锦股份本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法
对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东大会规则》《公司章程》和《议事
规则》等规定的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，
对卓锦股份本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，
同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
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（一）经本所律师核查，公司本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股
东大会的通知已于 2023 年 12 月 19 日在指定媒体及上海证券交易所网站上公告。
（二）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
根据本次股东大会的会议通知，本次股东大会现场会议召开的时间为 2024 年
1 月 3 日 14 点 30 分；召开地点为浙江卓锦环保科技股份有限公司（杭州市拱墅区
绍兴路 536 号浙江三立时代广场 7 楼）大会议室。经本所律师的审查，本次股东大
会现场会议召开的实际时间、地点与本次股东大会的会议通知中所告知的时间、地
点一致。
通过上海证券交易所交易系统投票平台进行网络投票的具体时间为 2024 年 1
月 3 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。通过上海证券交易所股东大会互联网
投票平台的投票时间为 2024 年 1 月 3 日 9:15-15:00。
（三）根据本次股东大会的议程，提请本次股东大会审议的议案为：
1、 《关于修订<公司章程>的议案》
2、 《关于换届选举第四届董事会非独立董事的议》
2.01 选举卓未龙先生为公司第四届董事会非独立董事
2.02 选举田平先生为公司第四届董事会非独立董事
2.03 选举王宇峰先生为公司第四届董事会非独立董事
2.04 选举薛磊先生为公司第四届董事会非独立董事
2.05 选举陈奉连先生为公司第四届董事会非独立董事
3、 《关于换届选举第四届董事会独立董事的议案》
3.01 选举徐向阳先生为公司第四届董事会独立董事
3.02 选举叶海影女士为公司第四届董事会独立董事
3.03 选举吴礼光先生为公司第四届董事会独立董事
4、 《关于换届选举第四届监事会非职工代表监事》
4.01 选举濮世杰先生为公司第四届监事会非职工代表监事
4.02 选举沈继宏先生为公司第四届监事会非职工代表监事
本次股东大会的上述议题与相关事项与本次股东大会的通知中列明及披露的
一致。
（四）本次股东大会由公司董事长主持。
本所律师认为，本次股东大会召集人资格合法有效，本次股东大会按照公告的
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召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律、行政法规、《股
东大会规则》《公司章程》和《议事规则》的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《议事规则》及本次股东大会的通
知，出席本次股东大会的人员为：
1、股权登记日（2023 年 12 月 27 日）收市后在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、本所见证律师；
4、其他人员。
根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明及股东登记
的相关资料并经本所律师核查，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人
共计 2 人，持股数共计 66,969,617 股，约占公司总股本的 49.8741%。
结合上证所信息网络有限公司（以下简称“信息公司”）在本次股东大会网络
投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东大会网络投票的股东
共 3 名，代表股份共计 15,651,162 股，约占公司总股本的 11.6558%。通过网络投
票参加表决的股东的资格，其身份已由信息公司验证。
本所律师认为，出席本次股东大会的股东、股东代理人及其他人员的资格符合
有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，该等股东、股东代理人及其
他人员具备出席本次股东大会的资格。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会按照法律、法规和《公司章程》规定的表决程序，采取
现场记名投票与网络投票相结合的方式就本次股东大会审议的议题进行了投票表
决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果，出席本次股东大
会的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。
（二）表决结果
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根据公司股东及股东代理人进行的表决以及本次股东大会对表决结果的统计，
本次股东大会审议的议案的表决结果如下：
1、《关于修订<公司章程>的议案》
同意82,620,779股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的100%，表决结果为通过。
2、《关于换届选举第四届董事会非独立董事的议》
本次股东大会以累积投票表决方式选举卓未龙、田平、王宇峰、薛磊和陈奉连
为第四届董事会非独立董事，表决结果为：
2.01 卓未龙，得票数106,620,779股，占本次股东大会有表决权股份总数的
129.0483%，结果为当选；
2.02 田 平 ， 得 票 数 76,620,779 股 ， 占 本 次股 东 大 会 有 表 决权 股份 总 数 的
92.7379%，结果为当选；
2.03 王宇峰，得票数76,620,779股，占本次股东大会有表决权股份总数的
92.7379%，结果为当选；
2.04 薛 磊 ， 得 票 数 76,620,779 股 ， 占 本 次股 东 大 会 有 表 决权 股份 总 数 的
92.7379%，结果为当选；
2.05 陈奉连，得票数76,620,779股，占本次股东大会有表决权股份总数的
92.7379%，结果为当选。
3、《关于换届选举第四届董事会独立董事的议案》
本次股东大会以累积投票表决方式选举徐向阳、叶海影和吴礼光为第四届董
事会独立董事，表决结果为：
3.01 徐向阳，得票数82,620,779股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%，
结果为当选；
3.02 叶海影，得票数82,620,779股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%，
结果为当选；
3.03 吴礼光，得票数82,620,779股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%，
结果为当选。
4、《关于换届选举第四届监事会非职工代表监事》
4.01 濮世杰，得票数82,620,779股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%，
结果为当选；
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4.02 沈继宏，得票数82,620,779股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%，
结果为当选。
本次股东大会审议的议案2和议案3属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，
已对中小投资者的表决单独计票。本次股东大会没有对本次股东大会的会议通知
中未列明的事项进行表决。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》《公
司章程》和《议事规则》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出
席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规、《公司章程》和《议事
规则》的规定；表决结果合法、有效。
（以下无正文，下接签署页）
法律意见书
（本页无正文，为编号 TCYJS2024H0007 号的《浙江天册律师事务所关于浙江卓
锦环保科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
本法律意见书正本一式叁份，无副本。
本法律意见书出具日为 年 月 日。
浙江天册律师事务所
负责人：章靖忠
签署：
承办律师：
签署：
承办律师：
签署：
