证券代码：688701           证券简称：卓锦股份       公告编号：2024-007


               浙江卓锦环保科技股份有限公司
            2024 年第二次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 22 日

（二） 股东大会召开的地点：浙江卓锦环保科技股份有限公司（杭州市拱墅区
绍兴路 536 号浙江三立时代广场 7 楼）大会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         5

普通股股东人数                                                        5
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         69,247,490
普通股股东所持有表决权数量                                  69,247,490
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                               51.5704
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               51.5704
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长卓未龙先生主持，会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人
员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司
章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。



二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                           同意              反对           弃权
  股东类型                        比例           比例              比例
                    票数                  票数           票数
                                  （%）          （%）             （%）
 普通股          66,970,976 96.7124 130,000 0.1877 2,146,514 3.0999


2、 议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                           同意              反对           弃权
  股东类型                        比例           比例              比例
                    票数                  票数           票数
                                  （%）          （%）             （%）
 普通股          66,970,976 96.7124 130,000 0.1877 2,146,514 3.0999


3、 议案名称：《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                           同意              反对           弃权
  股东类型                        比例           比例              比例
                    票数                  票数           票数
                                  （%）          （%）             （%）
普通股           66,970,976 96.7124 130,000 0.1877 2,146,514 3.0999


4、 议案名称：《关于预计公司 2024 年度金融机构授信额度的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                          同意              反对            弃权
  股东类型                       比例           比例               比例
                   票数                  票数           票数
                                 （%）          （%）              （%）
普通股           66,970,976 96.7124 130,000 0.1877 2,146,514 3.0999


5、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                          同意              反对            弃权
  股东类型                       比例           比例               比例
                   票数                  票数           票数
                                 （%）          （%）              （%）
普通股           66,970,976 96.7124 130,000 0.1877 2,146,514 3.0999


（二） 关于议案表决的有关情况说明

    本次股东大会审议的议案 5 属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股
东或股东代理人所持有效表决权股份数量的三分之二以上通过；



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

   律师：傅剑 何嘉



2、 律师见证结论意见：

    公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序
均符合法律、法规、《公司章程》和《议事规则》的规定；表决结果合法、有效。
特此公告。


             浙江卓锦环保科技股份有限公司董事会
                               2024 年 1 月 23 日