证券代码：688710          证券简称：益诺思             公告编号：2024-011



                上海益诺思生物技术股份有限公司
       关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



   重要内容提示：

         股东大会召开日期：2024年10月31日
         本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
         系统


一、     召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次
    2024 年第三次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开日期时间：2024 年 10 月 31 日    14 点 30 分
    召开地点：上海市浦东新区哥白尼路 285 号文思楼 301 会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 31 日
                        至 2024 年 10 月 31 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范
运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不涉及



二、     会议审议事项

   本次股东大会审议议案及投票股东类型


                                                             投票股东类型
  序号                       议案名称
                                                               A 股股东

 非累积投票议案
   1      关于拟与国药集团财务有限公司签署《金融服务协
                                                                   √
          议》暨关联交易的议案
   2      关于续聘会计师事务所的议案                               √


1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案已经由公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议审
议通过，详见 2024 年 10 月 16 日刊登在《上海证券报》《证券时报》《证券日报》
《中国证券报》《经济参考报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关
公告。
    公司将于 2024 年第三次临时股东大会会议召开之前在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）登载《2024 年第三次临时股东大会会议资料》披露以上议案
内容。


2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1


4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 1
    应回避表决的关联股东名称：中国医药集团有限公司、中国医药工业研究总
院有限公司、中国医药投资有限公司


5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无



三、    股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联
网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投
票平台网站说明。



（二） 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进
行表决的，以第一次投票结果为准。



（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、    会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

       股份类别        股票代码     股票简称           股权登记日
         A股            688710         益诺思           2024/10/24
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员



五、   会议登记方法

为保证本次股东大会顺利召开，参会股东顺利进行会议登记并参会，现场出席本
次股东大会的股东及委托代理人请提前进行会议登记。
（一）现场参会登记方法

1、法人股东登记。法人股东的法定代表人/执行事务合伙人亲自出席股东大会会议

的，凭本人身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、企业营业执

照/注册证书复印件（加盖公章）、证券账户卡（如有）办理登记；法人股东委托代

理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证原件、授权委托书原件（格式详见附

件 1）、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、证券账户卡（如有）办理登

记手续。

2、自然人股东登记。自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证原件、证

券账户卡（如有）办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭委托人身份证复印

件、代理人的身份证原件、授权委托书原件（格式详见附件 1）、委托人的证券账户

卡（如有）办理登记。

3、公司股东或代理人可直接到公司办理登记；也可以通过电子邮箱（bo@innostar.cn）

或信函方式进行登记，电子邮箱或者信函以抵达公司的时间为准。在电子邮件或者

信函上须写明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需提供上

述 1、2 条款所列的证明材料复印件。公司不接受电话方式办理登记。

（二）会议提前登记截止时间

2024年10月29日（上午10:00-11:30，下午14:00-17:00）

（三） 在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份

总数之前，现场会议登记将终止。在会议召开前抵达会议现场并进行现场会议登记

的股东方可参加本次股东大会。
六、   其他事项

（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。
（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）会议联系方式
联系地址：中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路 351 号 1 号楼 432 室
联系电话：021-50801259
电子邮箱：bo@innostar.cn
联系人：白雪、王敏斐


   特此公告。



                                    上海益诺思生物技术股份有限公司董事会
                                                         2024 年 10 月 16 日


附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书
                                 授权委托书
上海益诺思生物技术股份有限公司：
    兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 10 月 31 日
召开的贵公司 2024 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：


 序号              非累积投票议案名称               同意       反对    弃权
   1      关于拟与国药集团财务有限公司签署
          《金融服务协议》暨关联交易的议案
   2      关于续聘会计师事务所的议案




委托人签名（盖章）：                     受托人签名：
委托人身份证号：                         受托人身份证号：
                                        委托日期：         年 月 日
备注：
    1、委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
         对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
         愿进行表决。
    2、若填写持股数与股东名册登记不一致，则以股东名册登记股数为准。