证券代码：688716 证券简称：中研股份 公告编号：2024-001
吉林省中研高分子材料股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 3 日
（二） 股东大会召开的地点：吉林省长春市绿园区中研路 1177 号吉林省中研高
分子材料股份有限公司五楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
普通股股东人数 12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 52,852,533
普通股股东所持有表决权数量 52,852,533
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
43.4356
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 43.4356
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，由
董事谢雨凝女士主持会议。本次会议的召开及表决方式符合《中华人民共和国公
司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，以现场及通讯方式出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，以现场及通讯方式出席 3 人；
3、 董事会秘书高芳女士出席本次会议；全体高级管理人员以现场及通讯方式列
席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用
的自筹资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 52,852,533 100 0 0 0 0
2、议案名称：《关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 52,852,533 100 0 0 0 0
3、议案名称：《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 52,852,533 100 0 0 0 0
4、议案名称：《关于公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 52,852,533 100 0 0 0 0
5.00 议案名称：《关于修订部分公司治理制度的议案》
5.01 议案名称：《股东大会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 52,852,533 100 0 0 0 0
5.02 议案名称：《董事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 52,852,533 100 0 0 0 0
5.03 议案名称：《独立董事工作制度》
审议结果：不通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 52,852,533 100 0 0 0 0
5.04 议案名称：《关联交易管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 52,852,533 100 0 0 0 0
5.05 议案名称：《对外担保管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 52,852,533 100 0 0 0 0
5.06 议案名称：《对外投资管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 52,852,533 100 0 0 0 0
5.07 议案名称：《信息披露管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 52,852,533 100 0 0 0 0
5.08 议案名称：《规范与关联方资金往来的管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 52,852,533 100 0 0 0 0
5.09 议案名称：《重大信息内部报告制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 52,852,533 100 0 0 0 0
5.10 议案名称：《募集资金管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 52,852,533 100 0 0 0 0
5.11 议案名称：《非日常经营交易事项管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 52,852,533 100 0 0 0 0
5.12 议案名称：《承诺管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 52,852,533 100 0 0 0 0
5.13 议案名称：《利润分配管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 52,852,533 100 0 0 0 0
5.14 议案名称：《监事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 52,852,533 100 0 0 0 0
（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
1 《关于公司使用募集 3,199,567 100 0 0 0 0
资金置换预先投入募
投项目及已支付发行
费用的自筹资金的议
案》
2 《关于公司续聘 2023 3,199,567 100 0 0 0 0
年度审计机构的议案》
4 《关于公司使用暂时 3,199,567 100 0 0 0 0
闲置自有资金进行现
金管理的议案》
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、议案 3 为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有表决权数量
的三分之二以上表决通过；其他议案均为普通决议议案，由出席本次股东大会的
股东所持有表决权数量的二分之一以上表决通过。
2、议案 1、2 、4 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（长春）律师事务所
律师：芶芸、王珍妮
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和
《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；
会议表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
吉林省中研高分子材料股份有限公司董事会
2024-01-04