证券代码：688716 证券简称：中研股份 公告编号：2024-019
吉林省中研高分子材料股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 16 日
（二） 股东大会召开的地点：吉林省长春市绿园区中研路 1177 号吉林省中研高
分子材料股份有限公司五楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 17
普通股股东人数 17
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 58,457,644
普通股股东所持有表决权数量 58,457,644
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
48.0421
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
48.0421
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场、通讯和网络投票相结合的方式召开，
公司董事长谢怀杰先生因公务未能现场出席会议，以通讯方式出席，经半数以上
董事共同推举公司董事谢雨凝女士主持本次会议。本次会议的召开及表决方式符
合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《吉林省中研高分子材料股份有限
公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书高芳女士出席本次会议；全体高级管理人员以现场及通讯方式列
席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 53,863,259 92.1407 4,594,385 7.8593 0 0
2、 议案名称：《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 53,921,943 92.2410 4,535,701 7.7590 0 0
3、 议案名称：《关于<公司 2023 年年度报告>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 53,863,259 92.1407 4,594,385 7.8593 0 0
4、 议案名称：《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 53,921,943 92.2410 4,535,701 7.7590 0 0
5、 议案名称：《关于<公司 2023 年度利润分配方案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 53,921,943 92.2410 4,535,701 7.7590 0 0
6、 议案名称：《关于公司董事、监事和高级管理人员 2023 年度薪酬的确认及
2024 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 53,910,050 92.2207 4,535,701 7.7590 11,893 0.0203
7.议案名称：《关于修订部分公司治理制度的议案》
7.01 议案名称：修订《吉林省中研高分子材料股份有限公司信息披露管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 53,921,943 92.2410 4,535,701 7.7590 0 0
7.02 议案名称：修订《吉林省中研高分子材料股份有限公司规范与关联人资金
往来的管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 53,921,943 92.2410 4,535,701 7.7590 0 0
7.03 议案名称：修订《吉林省中研高分子材料股份有限公司重大信息内部报告
制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 53,921,943 92.2410 4,535,701 7.7590 0 0
（二） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持 股 5% 以 上
51,752,830 100 0 0 0 0
普通股股东
持股 1%-5%普
0 0 4,535,701 100 0 0
通股股东
持 股 1% 以 下
2,169,113 100 0 0 0 0
普通股股东
其中：市值 50 21,993 100 0 0 0 0
万以下普通股
股东
市值 50 万以
2,147,120 100 0 0 0 0
上普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《关于<公司
2023 年度利润 2,169 32.351 4,535 67.648
5 0 0
分 配 方 案 > 的 ,113 6 ,701 4
议案》
《关于公司董
事、监事和高
级管理人员
2,157 32.174 4,535 67.648 11,89
6 2023 年度薪酬 0.1774
,220 2 ,701 4 3
的确认及 2024
年度薪酬方案
的议案》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案 5、6 对中小投资者进行了单独计票；
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市安理律师事务所
律师：黄佳伟、晏萍
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集
人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、
规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有
效。
特此公告。
吉林省中研高分子材料股份有限公司董事会
2024 年 5 月 17 日
报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。