证券代码：688716             证券简称：中研股份         公告编号：2024-048


             吉林省中研高分子材料股份有限公司
               第四届监事会第三次会议决议公告

        本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




       一、监事会会议召开情况

    吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”或“中研股份”）
第四届监事会第三次会议通知于 2024 年 10 月 18 日以专人送达等方式送达全体
监事，于 2024 年 10 月 29 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议由监事会主
席付杰女士主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次会议的召集、
召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件
及《吉林省中研高分子材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）、《吉林省中研高分子材料股份有限公司监事会议事规则》等有关规
定。

       二、监事会会议审议情况

    本次会议经全体监事表决，形成决议如下：

       （一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》。

    经审议，监事会认为：公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合相
关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2024 年第三季度报告
的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2024 年第三季度的财务状况和
经营成果等事项；在 2024 年第三季度报告编制过程中，未发现公司参与编制和
审议的人员存在违反保密规定的行为；监事会全体成员对 2024 年第三季度报告
进行了确认，保证报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。

    详见公司于 2024 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《吉林省中研高分子材料股份有限公司 2024 年第三季度报告》。

    特此公告。




                                吉林省中研高分子材料股份有限公司监事会

                                                      2024 年 10 月 30 日