证券代码：688716           证券简称：中研股份       公告编号：2024-063

            吉林省中研高分子材料股份有限公司
            2024 年第三次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 25 日

（二） 股东大会召开的地点：吉林省长春市绿园区中研路 1177 号吉林省中研高
分子材料股份有限公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                     110

普通股股东人数                                                    110
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                            54,934,979
普通股股东所持有表决权数量                                     54,934,979
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）    45.1471
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）           45.1471


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，以现场、通讯和网络投票相结合的方式召开，
公司董事长谢怀杰先生因公务未能现场出席会议，以通讯方式出席，经半数以上
董事共同推举公司董事高芳女士主持本次会议。本次会议的召开及表决方式符合
《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《吉林省中研高分子材料股份有限公
    司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

    （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

    1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
    2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3、 董事会秘书高芳女士出席本次会议；全体高级管理人员以现场及通讯方式列
    席了本次会议。

    二、      议案审议情况

    （一） 非累积投票议案

    1、 议案名称：关于变更会计师事务所的议案
        审议结果：通过
        表决情况：
                                    同意                    反对             弃权
       股东类型                              比例               比例             比例
                             票数                      票数              票数
                                             （%）              （%）            （%）
     普通股             54,917,621          99.9684    9,158    0.0167    8,200 0.0149


    2、 议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
        审议结果：通过
        表决情况：
                                    同意                    反对             弃权
       股东类型                             比例                比例             比例
                         票数                          票数              票数
                                            （%）               （%）            （%）
     普通股             54,913,197          99.9603 18,382      0.0335    3,400 0.0062


    （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                同意                         反对             弃权
议案
           议案名称                        比例                 比例              比例
序号                     票数                         票数               票数
                                           （%）                （%）             （%）
           关于变更
           会计师事
1                      3,164,791       99.4545        9,158     0.2878   8,200   0.2577
           务所的议
           案
           关于使用
           部分超募
           资金永久
2                     3,160,367   99.3155   18,382   0.5777   3,400   0.1068
           补充流动
           资金的议
           案


    （三） 关于议案表决的有关情况说明

        本次股东大会议案 1、2 对中小投资者单独计票。

    三、     律师见证情况

    1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市安理律师事务所

       律师：戴雪光、黄佳伟

    2、 律师见证结论意见：

        本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集
    人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、
    规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有
    效。


       特此公告。




                                    吉林省中研高分子材料股份有限公司董事会
                                                          2024 年 12 月 26 日