证券代码：688718                 证券简称：唯赛勃                 公告编号：2024-003



                  上海唯赛勃环保科技股份有限公司
                 第五届董事会第十四次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


       一、董事会会议召开情况
     上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 8
日以现场结合通讯会议的方式召开了第五届董事会第十四次会议（以下简称
“本次会议”），现场会议在公司二楼会议室举行。本次会议的通知于 2024 年 2
月 5 日通过专人、电话或电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 6 人，
实际出席董事 6 人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长谢
建新先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规以及
《上海唯赛勃环保科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有
效。


       二、董事会会议审议情况
     经全体参会董事表决，形成决议如下：
       （一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
     公司董事会同意公司以自有资金通过上海证券交易所系统以集中竞价交易
方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票。回购股份将在未来适
宜时机全部用于员工持股计划及/或股权激励，回购价格不超过 17.80 元/股
（ 含 ）， 回 购 资 金 总 额 不 低 于 人 民 币 1,000.00 万 元 （ 含 ）， 不 超 过 人 民 币
2,000.00 万元（含）；同时授权公司管理层在法律法规的规定范围内办理本次回
购股份的相关事宜。根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次回购
股份方案无需提交公司股东大会审议。
     表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
指定信息披露媒体的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公
告编号：2024-005）。


    特此公告。


                                 上海唯赛勃环保科技股份有限公司董事会
                                                      2024 年 2 月 19 日