证券代码：688718           证券简称：唯赛勃         公告编号：2024-025


                上海唯赛勃环保科技股份有限公司

        关于 2023 年度股东大会增加临时提案的公告



     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



一、股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

    2023 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2024 年 5 月 30 日

3. 股东大会股权登记日：

     股份类别          股票代码    股票简称          股权登记日
       A股              688718      唯赛勃            2024/5/24



二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：唯赛勃环保材料控股有限公司

2. 提案程序说明

    公司已于 2024 年 4 月 27 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
60.79%股份的股东唯赛勃环保材料控股有限公司，在 2024 年 5 月 16 日提出临
时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容
    2024 年 5 月 16 日，公司 2023 年年度股东大会召集人公司董事会收到公司
股东唯赛勃环保材料控股有限公司提交的《关于提请上海唯赛勃环保科技股份有
限公司 2023 年年度股东大会增加临时提案的函》，提请增加《关于提名公司第五
届监事会非职工代表监事候选人的议案》。截至本公告披露日，唯赛勃环保材料
控股有限公司持有公司 60.79%的股份，具有提出临时提案的资格，且该临时提
案属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，提案程序和内容等均
符合相关规定。
    现将 2024 年 5 月 16 日召开的第五届监事会第十四次会议审议通过的《关于
提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》提交 2024 年 5 月 30 日召
开的 2023 年年度股东大会审议。详细内容见公司于 2024 年 4 月 27 日和 2024 年
5 月 17 日刊登在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上
的公告。

三、除了上述增加临时提案外，于 2024 年 4 月 27 日公告的原股东大会通知事
    项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

（一） 现场会议召开的日期、时间和地点

    召开日期、时间：2024 年 5 月 30 日 14 点 00 分
    召开地点：上海市青浦区崧盈路 899 号公司 2 楼会议室

（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票开始时间：2024 年 5 月 30 日
    网络投票结束时间：2024 年 5 月 30 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（三） 股权登记日

    原通知的股东大会股权登记日不变。
（四） 股东大会议案和投票股东类型


                                                          投票股东类型
 序号                     议案名称
                                                             A 股股东

非累积投票议案
   1    《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》             √
   2    《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》             √
   3    《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》             √

   4    《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》               √
   5    《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》               √
   6    《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》                √
   7    《关于制订<未来三年（2024 年-2026 年）股东分            √
        红回报规划>的议案》
   8    《关于公司 2024 年董事、监事薪酬方案的议案》            √
   9    《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特              √
        定对象发行股票的议案》

累积投票议案
10.00   《关于提名公司第五届监事会非职工代表监事候       应选监事（1）人
        选人的议案》
10.01   提名崔小维为公司第五届监事会非职工代表监事              √
        候选人


1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
    本次提交股东大会审议的议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9 已经公司第五届
董事会第十五次会议及第五届监事会第十三次会议审议通过，相关公告已于
2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒
体予以披露。
    本次提交股东大会审议的议案 10，已经公司第五届监事会第十四次审议通
过，相关公告于 2024 年 5 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
指定信息披露媒体予以披露。
2、 特别决议议案：议案 9


3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 5、
   议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10


4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
   应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无




    特此公告。



                                  上海唯赛勃环保科技股份有限公司董事会
                                                       2024 年 5 月 17 日
附件 1：授权委托书

                                授权委托书
上海唯赛勃环保科技股份有限公司：
    兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 30 日召
开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：




 序号              非累积投票议案名称            同意     反对     弃权
   1    《关于公司<2023 年度董事会工作报告>
        的议案》
   2    《关于公司<2023 年度监事会工作报告>
        的议案》
   3    《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要
        的议案》
   4    《关于公司<2023 年度财务决算报告>的
        议案》
   5    《关于公司<2024 年度财务预算报告>的
        议案》
   6    《关于公司 2023 年度利润分配预案的
        议案》
   7    《关于制订<未来三年（2024 年-2026
        年）股东分红回报规划>的议案》
   8    《关于公司 2024 年董事、监事薪酬方
        案的议案》
   9     《关于提请股东大会授权董事会以简易
         程序向特定对象发行股票的议案》


 序号              累积投票议案名称                       投票数
 10.00   《关于提名公司第五届监事会非职工代
         表监事候选人的议案》
 10.01   提名崔小维为公司第五届监事会非职工
         代表监事候选人


委托人签名（盖章）：                   受托人签名：
委托人身份证号：                       受托人身份证号：
                                      委托日期：      年 月 日


备注：
   委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。