证券代码：688718          证券简称：唯赛勃           公告编号：2024-038



               上海唯赛勃环保科技股份有限公司
             第五届董事会第十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 23
日以现场结合通讯会议的方式召开了第五届董事会第十六次会议（以下简称
“本次会议”）。本次会议的通知于 2024 年 7 月 19 日通过专人、电话或电子邮
件方式送达全体董事。会议应出席董事 6 人，实际到会董事 6 人，公司高级管
理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长谢建新先生主持。会议的通
知、召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规以及《上海唯赛勃环保
科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合
法、有效。


    二、董事会会议审议情况
    经全体参会董事表决，形成决议如下：
    （一）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更的议案》
    为进一步提升公司的规范运作水平，根据《公司法》《上海证券交易所科创
板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》等法律法规、规范性文件的相关要求，结合公司实际情况，同意对
《公司章程》部分内容进行修订。
    表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
指定信息披露媒体的《关于修订<公司章程>及部分治理制度的公告》（公告编
号：2024-039）和《上海唯赛勃环保科技股份有限公司章程》。
       （二）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
    根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所
科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规及规范性
文件的相关规定，结合公司实际情况，同意对《股东会议事规则》部分内容进
行修订。
    表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
指定信息披露媒体的《股东会议事规则》。
       （三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所
科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规及规范性
文件的相关规定，结合公司实际情况，同意对《董事会议事规则》部分内容进
行修订。
    表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
指定信息披露媒体的《董事会议事规则》。
       （四）审议通过《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
    经控股股东唯赛勃环保材料控股有限公司推荐、第五届董事会提名委员会
资格审查通过，公司董事会同意提名王兴韬先生为公司第五届董事会非独立董
事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日
止。
    表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案已经公司第五届董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于非独立董事、副总经理暨核心技术人员调整的公告》（公告编号：2024-
040）。
    （五）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
    公司拟定于 2024 年 8 月 9 日召开 2024 年第一次临时股东大会，本次股东
大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。
    表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-041）。


    特此公告。


                                  上海唯赛勃环保科技股份有限公司董事会
                                                        2024 年 7 月 25 日