唯赛勃：2024年第一次临时股东大会会议资料2024-07-30
上海唯赛勃环保科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会
证券代码：688718 证券简称：唯赛勃
上海唯赛勃环保科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会
会议资料
2024 年 8 月
上海唯赛勃环保科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会
目录
会议须知........................................................................................................................ 1
会议议程........................................................................................................................ 3
会议议案........................................................................................................................ 5
议案一：关于修订《公司章程》并办理工商变更的议案................................. 5
议案二：关于修订《股东会议事规则》的议案............................................... 29
议案三：关于修订《董事会议事规则》的议案............................................... 30
议案四：关于修订《监事会议事规则》的议案............................................... 31
议案五：关于补选第五届董事会非独立董事候选人的议案........................... 32
上海唯赛勃环保科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会
上海唯赛勃环保科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会
会议须知
为了维护上海唯赛勃环保科技股份有限公司（下称“公司”）全体股东的合法
权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证本次股东大会的顺利进行，根
据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》
（以下简称《证券法》）以及《上海唯赛勃环保科技股份有限公司章程》（以下简
称《公司章程》）和《上海唯赛勃环保科技股份有限公司股东大会议事规则》等
相关规定，特制定公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知：
一、股东大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。
二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）
的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人
员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
三、出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前 30 分钟到会议现场办
理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书
以及参会回执等，经现场人员验证后领取会议资料，方可出席会议。为确认出席
大会的股东或其代表或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的
身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
四、股东（或股东代表）依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益。如
股东（或股东代表）欲在本次股东大会上发言，可在签到时先向大会会务组登记。
会上主持人将统筹安排股东（或股东代表）发言。股东（或股东代表）的发言主
题应与本次会议议题相关；超出议题范围，欲了解公司其他情况的，可会后向公
司董事会秘书咨询。
五、要求发言的股东，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。
有多名股东同时要求发言时，先举手者先发言；不能确定先后时，由主持人指定
发言者。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。
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六、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，在股
东大会进行表决时，股东不再进行发言。股东违反上述规定，会议主持人有权加
以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人等
回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股
东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、为提高股东大会议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行现场表
决。现场会议表决采用记名投票表决方式，股东以其持有的有表决权的股份数额
行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项
提案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。未填、
错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视该项表决为弃权。请股东按
表决票要求填写表决表，填毕由大会工作人员统一收票。
九、本次股东大会现场会议对提案进行表决前，将推举 2 名股东代表参加计
票和监票。股东大会现场会议对提案进行表决时，应当由公司聘请的律师、股东
代表与监事代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载
入会议记录，并由参与计票、监票的股东代表、监事代表、公司聘请的律师在议
案表决结果上签字。
十、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为
静音状态，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。谢绝个人录音、录
像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会
议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十二、股东（或股东代表）出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行
承担。
十三、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2024
年 7 月 25 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2024
年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-041）。
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会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
1、现场会议时间：2024 年 8 月 9 日 14 点 30 分
2、现场会议地点：上海市青浦区崧盈路 899 号公司 2 楼会议室
3、会议召集人：上海唯赛勃环保科技股份有限公司董事会
4、网络投票系统的起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 9 日至 2024 年 8 月 9 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持
有的表决权数量
（三）宣读股东大会会议须知
（四）推举计票人和监票人
（五）逐项审议会议议案
1、关于修订《公司章程》并办理工商变更的议案
2、关于修订《股东会议事规则》的议案
3、关于修订《董事会议事规则》的议案
4、关于修订《监事会议事规则》的议案
5、关于补选第五届董事会非独立董事候选人的议案
5.01 补选王兴韬先生为第五届董事会非独立董事
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（六）与会股东及股东代表发言及提问
（七）与会股东及股东代表对议案投票表决
（八）休会，统计表决结果
（九）复会，主持人宣布会议表决结果和决议
（十）见证律师宣读法律意见书
（十一）签署会议文件
（十二）主持人宣布会议结束
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会议议案
议案一：关于修订《公司章程》并办理工商变更的议案
各位股东及股东代表：
为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，依据《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》的相
关规定，结合公司治理的实际情况，对《公司章程》中的部分条款进行修订，具
体修订内容如下：
序号 修订前 修订后
第八条 董事长为公司的法定代 第八条 董事长为公司的法定代表人。
表人。 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时
辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司应当在法定代表
1 人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
法定代表人因执行职务造成他人损害的，
由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，
依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的
法定代表人追偿。
第二十一条 公司或公司的子公 第二十一条 公司或公司的子公司(包括公司
司(包括公司的附属企业)不得以 的附属企业)不得以赠与、垫资、担保、补偿或
2 赠与、垫资、担保、补偿或贷款 贷款等形式，对购买或者拟购买公司或者本公
等形式，对购买或者拟购买公司 司母公司股份的人提供任何资助，但公司实施
股份的人提供任何资助。 员工持股计划或本章程另有规定的除外。
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序号 修订前 修订后
为公司利益，经股东会决议或者董事会按
照本章程或者股东会的授权作出决议，公司可
以为他人取得本公司或者本公司母公司的股
份提供财务资助，但财务资助的累计总额不得
超过公司已发行股本总额的百分之十。董事会
作出决议应当经全体董事的三分之二以上通
过。
违反前两款规定，给公司造成损失的，负
有责任的董事、监事、高级管理人员应当承担
赔偿责任。
第二十二条 公司根据经营和 第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依
发展的需要，依照法律、法规的 照法律、法规的规定，经股东会分别作出决议，
规定，经股东大会分别作出决 可以采用下列方式增加资本：
议，可以采用下列方式增加资
本： ……
公司董事会有权在三年内决定发行不超
……
过已发行股份百分之五十的股份，但以非货币
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财产作价出资的应当经股东会决议。董事会决
定发行新股的，董事会决议应当经全体董事三
分之二以上通过。
董事会依照前款规定决定发行股份导致
公司注册资本、已发行股份数发生变化的，对
公司章程该项记载事项的修改不需再由股东
会表决。
第二十九条 发 起 人 持 有 的 本 第二十九条 公司公开发行股份前已发行的
公司股份，自公司成立之日起 1 股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日
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年内不得转让。公司公开发行股 起 1 年内不得转让。法律、行政法规或者国务
份前已发行的股份，自公司股票 院证券监督管理机构对公司股东、实际控制人
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序号 修订前 修订后
在证券交易所上市交易之日起 1 转让其所持有的本公司股份另有规定的，从其
年内不得转让。 规定。
公司董事、监事、高级管理 公司董事、监事、高级管理人员应当向公
人员应当向公司申报所持有的
司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，
本公司的股份及其变动情况，在
在就任时确定的任职期间每年转让的股份不
任职期间每年转让的股份不得
得超过其所持有本公司股份总数的 25%；所持
超过其所持有本公司股份总数
的 25%；所持本公司股份自公司 本公司股份自公司股票上市交易之日起 1 年
股票上市交易之日起 1 年内不得 内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转
转让。上述人员离职后半年内， 让其所持有的本公司股份。
不得转让其所持有的本公司股
股份在法律、行政法规规定的限制转让期
份。
限内出质的，质权人不得在限制转让期限内行
使质权。
第三十三条 公司股东享有下列 第三十三条 公司股东享有下列权利：
权利： ……
…… （五）查阅、复制本公司及公司全资子公
（五）查阅本章程、股东名 司章程、股东名册、股东会会议记录、董事会
册、公司债券存根、股东大会会 会议决议、监事会会议决议、财务会计报告，
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议记录、董事会会议决议、监事 对公司的经营提出建议或者质询；连续一百八
会会议决议、财务会计报告； 十日以上单独或者合计持有公司百分之三以
上股份的股东可以要求查阅公司及全资子公
……
司的会计账簿、会计凭证；
……
第三十四条 股东提出查阅前条 第三十四条 股东提出查阅前条所述有关信息
所述有关信息或者索取资料的， 或者索取资料的，应当向公司提供证明其持有
应当向公司提供证明其持有公 公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公
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司股份的种类以及持股数量的 司经核实股东身份后按照股东的要求予以提
书面文件，公司经核实股东身份 供。
后按照股东的要求予以提供。
连续一百八十日以上单独或者合计持有
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序号 修订前 修订后
公司百分之三以上股份的股东要求查阅公司
会计账簿、会计凭证的，应当向公司提出书面
请求，说明目的。公司有合理根据认为股东查
阅会计账簿、会计凭证有不正当目的，可能损
害公司合法利益的，可以拒绝提供查阅，并应
当自股东提出书面请求之日起十五日内书面
答复股东并说明理由。公司拒绝提供查阅的，
股东可以向人民法院提起诉讼。
股东查阅前款规定的材料，可以委托会计
师事务所、律师事务所等中介机构进行。
股东及其委托的会计师事务所、律师事务
所等中介机构查阅、复制有关材料，应当遵守
有关保护国家秘密、商业秘密、个人隐私、个
人信息等法律、行政法规的规定。
股东要求查阅、复制公司全资子公司相关
材料的，适用前四款的规定。
第三十五条 公司股东大会、董 第三十五条 公司股东会、董事会决议内容违
事会决议内容违反法律、行政法 反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院
规的，股东有权请求人民法院认 认定无效。
定无效。股东大会、董事会的会 股东会、董事会的会议召集程序、表决方
议召集程序、表决方式违反法 式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决
律、行政法规或者本章程，或者 议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出
之日起 60 日内，请求人民法院撤销。
7 决议内容违反本章程的，股东有
权自决议作出之日起六十日内， 但是，股东会、董事会的会议召集程序或
请求人民法院撤销。 者表决方式仅有轻微瑕疵，对决议未产生实质
影响的除外。
未被通知参加股东会会议的股东自知道
或者应当知道股东会决议作出之日起六十日
内，可以请求人民法院撤销；自决议作出之日
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起一年内没有行使撤销权的，撤销权消灭。
第三十六条 董事、高级管理人 第三十六条 董事、高级管理人员执行公司职
员执行公司职务时违反法律、行 务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，
政法规或者本章程的规定，给公 给公司造成损失的，连续 180 日以上单独或者
司造成损失的，连续 180 日以上 合计持有公司 1%以上股份的股东可以书面请
单独或者合计持有公司 1%以上 求监事会向人民法院提起诉讼；监事会执行公
股份的股东可以书面请求监事 司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规
会向人民法院提起诉讼；监事会 定，给公司造成损失的，股东可以书面请求董
执行公司职务时违反法律、行政 事会向人民法院提起诉讼。
法规或者本章程的规定，给公司
8 ……
造成损失的，股东可以书面请求
董事会向人民法院提起诉讼。 公司全资子公司的董事、监事、高级管理
人员有前条规定情形，或者他人侵犯公司全资
……
子公司合法权益造成损失的，公司连续一百八
十日以上单独或者合计持有公司百分之一以
上股份的股东，可以依照前款规定书面请求全
资子公司的监事会、董事会向人民法院提起诉
讼或者以自己的名义直接向人民法院提起诉
讼。
第四十一条 股东大会是公司的 第四十一条 股东会是公司的权力机构，依法
权力机构，依法行使下列职权： 行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投 （一）选举和更换非由职工代表担任的董
资计划； 事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
（二）选举和更换非由职工代表 （二）审议批准董事会的报告；
9 担任的董事、监事，决定有关董
（三）审议批准监事会报告；
事、监事的报酬事项；
（四）审议批准公司的利润分配方案和弥
（三）审议批准董事会的报告；
补亏损方案；
（四）审议批准监事会报告；
（五）对公司增加或者减少注册资本作出
（五）审议批准公司的年度财务 决议；
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预算方案、决算方案； （六）对发行公司债券作出决议；
（六）审议批准公司的利润分配 （七）对公司合并、分立、解散、清算或
方案和弥补亏损方案； 者变更公司形式作出决议；
（七）对公司增加或者减少注册 （八）修改本章程；
资本作出决议；
（九）对公司聘用、解聘会计师事务所作
（八）对发行公司债券作出决 出决议；
议；
（十）审议批准第四十四条规定的担保事
（九）对公司合并、分立、解散、 项；
清算或者变更公司形式作出决
（十一）审议公司在一年内购买、出售重
议；
大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%
（十）修改本章程； 的事项；
（十一）对公司聘用、解聘会计 （十二）审议批准变更募集资金用途事
师事务所作出决议； 项；
（十二）审议批准第四十四条规 （十三）审议股权激励计划和员工持股计
定的担保事项； 划；
（十三）审议公司在一年内购 （十四）公司年度股东会可以授权董事会
买、出售重大资产超过公司最近 决定向特定对象发行融资总额不超过人民币
一期经审计总资产 30%的事项； 三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二
十的股票，该授权在下一年度股东会召开日失
（十四）审议批准变更募集资金
效；
用途事项；
（十五）审议法律、行政法规、部门规章
（十五）审议股权激励计划和员
或本章程规定应当由股东会决定的其他事项。
工持股计划；
（十六）公司年度股东大会可以 上述股东会的职权不得通过授权的形式
授权董事会决定向特定对象发 由董事会或其他机构和个人代为行使。
行融资总额不超过人民币三亿
元且不超过最近一年末净资产
百分之二十的股票，该授权在下
一年度股东大会召开日失效；
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序号 修订前 修订后
（十七）审议法律、行政法规、
部门规章或本章程规定应当由
股东大会决定的其他事项。
上述股东大会的职权不得
通过授权的形式由董事会或其
他机构和个人代为行使。
第 五 十 一 条 有 下 列 情形 之 一 第五十一条 有下列情形之一的，公司在事实
的，公司在事实发生之日起二个 发生之日起二个月内召开临时股东会：
月内召开临时股东大会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数
（一）董事人数不足《公司 或者本章程所定人数的 2/3 时；
法》规定人数或者本章程所定人 （二）公司未弥补的亏损达股本总额 1/3
数的 2/3 时； 时；
（二）公司未弥补的亏损达 （三）单独或者合计持有公司 10%以上股
实收股本总额 1/3 时； 份的股东书面请求时；
10 （四）董事会认为必要时；
（三）单独或者合计持有公
司股份总数 10%以上的股东书 （五）监事会提议召开时；
面请求时； （六）法律、行政法规、部门规章或公司
（四）董事会认为必要时； 章程规定的其他情形。
前述第（三）项股东请求召开临时股东会
（五）监事会提议召开时；
会议的，董事会、监事会应当在收到请求之日
（六）法律、行政法规、部
起十日内作出是否召开临时股东会会议的决
门规章或公司章程规定的其他
情形。 定，并书面答复股东。
第 六 十 一 条 公 司 召 开股 东 大 第六十一条 公司召开股东会，董事会、监事
会，董事会、监事会以及单独或 会以及单独或者合计持有公司 1%以上股份
者合计持有公司 3%以上股份的 的股东，有权向公司提出提案。
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股东，有权向公司提出提案。
单独或者合计持有公司 1%以上股份的
单独或者合计持有公司 3% 股东，可以在股东会会议召开 10 日前提出临
以上股份的股东，可以在股东大 时提案并书面提交召集人。临时提案应当有明
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序号 修订前 修订后
会召开 10 日前提出临时提案并 确议题和具体决议事项。召集人应当在收到提
书面提交召集人。召集人应当在 案后 2 日内发出股东会补充通知，公告临时提
收到提案后 2 日内发出股东大会 案的内容；但临时提案违反法律、行政法规或
补充通知，公告临时提案的内 者本章程的规定，或者不属于股东会职权范围
容。 的除外。
除前款规定的情形外，召集 除前款规定的情形外，召集人在发出股东
人在发出股东大会通知公告后， 会通知公告后，不得修改股东会通知中已列明
不得修改股东大会通知中已列 的提案或增加新的提案。
明的提案或增加新的提案。
股东会通知中未列明或不符合本章程第
股东大会通知中未列明或 六十条规定的提案，股东会不得进行表决并作
不符合本章程第六十条规定的 出决议。
提案，股东大会不得进行表决并
作出决议。
第七十五条 股东大会由董事长 第七十五条 股东会由董事长主持。董事长不
主持。董事长不能履行职务或不 能履行职务或不履行职务时，由过半数董事共
履行职务时，由半数以上董事共 同推举的一名董事主持。
同推举的一名董事主持。
监事会自行召集的股东会，由监事会主席
监事会自行召集的股东大 主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务
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会，由监事会主席主持。监事会 时，由过半数监事共同推举的一名监事主持。
主席不能履行职务或不履行职
……
务时，由半数以上监事共同推举
的一名监事主持。
……
第八十四条 下列事项由股东大 第八十四条 下列事项由股东会以普通决议通
会以普通决议通过： 过：
13 （一）董事会和监事会的工 （一）董事会和监事会的工作报告；
作报告；
（二）董事会拟定的利润分配方案和弥补
（二）董事会拟定的利润分 亏损方案；
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序号 修订前 修订后
配方案和弥补亏损方案； （三）董事会和监事会成员的任免及其报
酬和支付方法；
（三）董事会和监事会成员
的任免及其报酬和支付方法； （四）公司年度报告；
（四）公司年度预算方案、 （五）除法律、行政法规规定或者本章程
决算方案； 规定应当以特别决议通过以外的
（五）公司年度报告； 其他事项。
（六）除法律、行政法规规
定或者本章程规定应当以特别
决议通过以外的
其他事项。
第一百〇三条 公司董事为自然 第一百〇三条 公司董事为自然人，有下列情
人，有下列情形之一的，不能担 形之一的，不能担任公司的董事：
任公司的董事：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为
（一）无民事行为能力或者 能力；
限制民事行为能力；
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财
（二）因贪污、贿赂、侵占 产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑
财产、挪用财产或者破坏社会主 罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政
义市场经济秩序，被判处刑罚， 治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的，
执行期满未逾 5 年，或者因犯罪 自缓刑考验期满之日起未逾 2 年；
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被剥夺政治权利，执行期满未逾
（三）担任破产清算的公司、企业的董事
5 年；
或者厂长、总经理，对该公司、企业的破产负
（三）担任破产清算的公 有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结
司、企业的董事或者厂长、总经 之日起未逾 3 年；
理，对该公司、企业的破产负有
（四）担任因违法被吊销营业执照、责令
个人责任的，自该公司、企业破
关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人
产清算完结之日起未逾 3 年；
责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责
（四）担任因违法被吊销营 令关闭之日起未逾 3 年；
业执照、责令关闭的公司、企业
（五）个人所负数额较大的债务到期未清
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序号 修订前 修订后
的法定代表人，并负有个人责任 偿被人民法院列为失信被执行人；
的，自该公司、企业被吊销营业
……
执照之日起未逾 3 年；
违反本条规定选举、委派董事的，该选举、
（五）个人所负数额较大的
委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条
债务到期未清偿；
情形的，公司解除其职务。
……
违反本条规定选举、委派董
事的，该选举、委派或者聘任无
效。董事在任职期间出现本条情
形的，公司解除其职务。
第一百〇四条 董事由股东大会 第一百〇四条 董事由股东会选举或更换，并
选举或更换，并可在任期届满前 可在任期届满前由股东会解除其职务。股东会
由股东大会解除其职务。董事任 决议作出之日解任生效。无正当理由，在任期
期三年，任期届满可连选连任， 届满前解任董事的，该董事可以要求公司予以
董事任期届满，可连选连任。独 赔偿。董事任期三年，任期届满可连选连任，
立董事每届任期与公司其他董 董事任期届满，可连选连任。独立董事每届任
事相同，任期届满，连选可以连 期与公司其他董事相同，任期届满，连选可以
任，但是连任时间不得超过 6 年。 连任，但是连任时间不得超过 6 年。在公司连
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在公司连续任职独立董事已满 6 续任职独立董事已满 6 年的，自该事实发生之
年的，自该事实发生之日起 36 个 日起 36 个月内不得被提名为公司独立董事候
月内不得被提名为公司独立董 选人。公司首次公开发行上市前已任职的独立
事候选人。公司首次公开发行上 董事，其在职时间连续计算。
市前已任职的独立董事，其在职
……
时间连续计算。
……
第一百〇五条 董事应当遵守法 第一百〇五条 董事应当遵守法律、行政法规
律、行政法规和本章程，对公司 和本章程，对公司负有下列忠实义务：
16 负有下列忠实义务：
（一）不得利用职权收受贿赂或者其他非
（一）不得利用职权收受贿 法收入，不得侵占公司的财产；
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赂或者其他非法收入，不得侵占 （二）不得挪用公司资金；
公司的财产；
（三）不得将公司资产或者资金以其个人
（二）不得挪用公司资金； 名义或者其他个人名义开立账户存储；
（三）不得将公司资产或者 （四）不得违反本章程的规定，未经股东
资金以其个人名义或者其他个 会或董事会同意，将公司资金借贷给他人或者
人名义开立账户存储； 以公司财产为他人提供担保；
（四）不得违反本章程的规 （五）直接或者间接与本公司订立合同或
定，未经股东大会或董事会同 者进行交易，应当就与订立合同或者进行交易
意，将公司资金借贷给他人或者 有关的事项向董事会或者股东会报告，并按照
以公司财产为他人提供担保； 本章程的规定经董事会或者股东会决议通过。
（五）不得违反本章程的规 董事的近亲属，董事或者其近亲属直接或
定或未经股东大会同意，与本公 间接控制的企业，以及与董事有其他关联关系
司订立合同或者进行交易； 的关联人，与本公司订立合同或者进行交易，
适用于前款规定；
（六）未经股东大会同意，
不得利用职务便利，为自己或他 （六）不得利用职务便利，为自己或他人
人谋取本应属于公司的商业机 谋取本应属于公司的商业机会，但是，有下列
会，自营或者为他人经营与本公 情形之一的除外：
司同类的业务；
(1)向董事会或者股东会报告，并按本章
（七）不得接受与公司交易 程的规定经董事会或股东会决议通过；
的佣金归为己有；
(2)根据法律、行政法规或者本章程的规
（八）不得擅自披露公司秘 定，公司不能利用该商业机会。
密；
（七）未向董事会或股东会报告，并按照
（九）不得利用其关联关系 本章程的规定经董事会或股东会决议通过，不
损害公司利益； 得自营、委托他人或者为他人经营与公司同类
的业务；
（十）法律、行政法规、部
门规章及本章程规定的其他忠 （八）不得接受与公司交易的佣金归为己
实义务。 有；
董事违反本条规定所得的 （九）不得擅自披露公司秘密；
收入，应当归公司所有；给公司
15
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造成损失的，应当承担赔偿责 （十）不得利用其关联关系损害公司利
任。 益；
（十一）法律、行政法规、部门规章及本
章程规定的其他忠实义务。
董事违反本条规定所得的收入，应当归公
司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责
任。
第一百〇六条 董事应当遵守法 第一百〇六条 董事应当遵守法律、行政法规
律、行政法规和本章程，对公司 和本章程，执行职务应当为公司的最大利益尽
负有下列勤勉义务： 到管理者通常应有的合理注意，对公司负有下
17
列勤勉义务：
……
……
第 一 百 一 十 一 条 董事执行公 第一百一十一条 董事执行公司职务时违反
司职务时违反法律、行政法规、 法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，
部门规章或本章程的规定，给公 给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
18
司造成损失的，应当承担赔偿责
公司的控股股东、实际控制人指示董事从
任。
事损害公司或者股东利益的行为的，与该董事
承担连带责任。
第 一 百 一 十 五 条 董事会行使 第一百一十五条 董事会行使下列职权：
下列职权：
（一）召集股东会会议，并向股东会报告
（一）召集股东大会，并向 工作；
股东大会报告工作；
（二）执行股东会的决议；
（二）执行股东大会的决
19 （三）决定公司的经营计划和投资方案；
议；
（四）制订公司的利润分配及弥补亏损方
（三）决定公司的经营计划
案；
和投资方案；
（五）制订公司增加或者减少注册资本、
（四）制订公司的年度预算
发行债券或其他证券及上市方案；
16
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方案、决算方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股
票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方
（五）制订公司的利润分配
案；
及弥补亏损方案；
（七）在股东会授权范围内，决定公司对
（六）制订公司增加或者减
外投资、收购出售（含处置）资产、资产抵押、
少注册资本、发行债券或其他证
对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；
券及上市方案；
（八）决定公司内部管理机构的设置；
（七）拟订公司重大收购、
收购本公司股票或者合并、分 （九）聘任或解聘公司总经理、董事会秘
立、解散及变更公司形式的方 书；根据总经理的提名，聘任或解聘公司副总
案； 经理、财务总监等高级管理人员，并决定其报
酬事项和奖惩事项；
（八）在股东大会授权范围
内，决定公司对外投资、收购出 （十）制订公司的基本管理制度；
售资产、资产抵押、对外担保事
（十一）制订公司章程的修改方案；
项、委托理财、关联交易等事项；
（十二）管理公司信息披露事项；
（九）决定公司内部管理机
构的设置； （十三）向股东会提请聘请或更换为公司
审计的会计师事务所；
（十）聘任或解聘公司总经
理、董事会秘书；根据总经理的 （十四）听取公司总经理的工作汇报并检
提名，聘任或解聘公司副总经 查总经理的工作；
理、财务总监等高级管理人员， （十五）依据公司年度股东会的授权决定
并决定其报酬事项和奖惩事项； 向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿
（十一）制订公司的基本管 元且不超过最近一年末净资产百分之二十的
理制度； 股票；
（十二）制订公司章程的修 （十六）法律、行政法规、部门规章或本
改方案； 章程授予的其他职权。
（十三）管理公司信息披露 ……
事项； 超过股东会授权范围的事项，应当提交股
（十四）向股东大会提请聘 东会审议。
请或更换为公司审计的会计师
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事务所；
（十五）听取公司总经理的
工作汇报并检查总经理的工作；
（十六）依据公司年度股东
大会的授权决定向特定对象发
行融资总额不超过人民币三亿
元且不超过最近一年末净资产
百分之二十的股票；
（十七）法律、行政法规、
部门规章或本章程授予的其他
职权。
……
超过股东大会授权范围的
事项，应当提交股东大会审议。
第 一 百 二 十 一 条 董事长不能 第一百二十一条 董事长不能履行职务或者
履行职务或者不履行职务的，由 不履行职务的，由过半数董事共同推举一名董
20
半数以上董事共同推举一名董 事履行职务。
事履行职务。
第 一 百 二 十 七 条 董事与董事 第一百二十七条 董事与董事会会议决议事
会会议决议事项所涉及的企业 项所涉及的企业或者个人有关联关系的，该董
有关联关系的，不得对该项决议 事应当及时向董事会书面报告。有关联关系的
行使表决权，也不得代理其他董 董事不得对该项决议行使表决权，也不得代理
事行使表决权。该董事会会议由 其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数
21 过半数的无关联关系董事出席 的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议
即可举行，董事会会议所作决议 所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出
须经无关联关系董事过半数通 席董事会的无关联董事人数不足 3 人的，应将
过。出席董事会的无关联董事人 该事项提交股东会审议。
数不足 3 人的，应将该事项提交
股东大会审议。
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第 一 百 五 十 三 条 公司设监事 第一百五十三条 公司设监事会。监事会由 3
会。监事会由 3 名监事组成，监 名监事组成，监事会设主席 1 人，不设副主席。
事会设主席 1 人，不设副主席。 监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事
监事会主席由全体监事过半数 会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不
22 选举产生。监事会主席召集和主 能履行职务或者不履行职务的，由过半数监事
持监事会会议；监事会主席不能 共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
履行职务或者不履行职务的，由
半数以上监事共同推举一名监
事召集和主持监事会会议。
第 一 百 五 十 四 条 监事会行使 第一百五十四条 监事会行使下列职权：
下列职权：
……
……
（三）对董事、高级管理人员执行公司职
（三）对董事、高级管理人 务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、
员执行公司职务的行为进行监 本章程或者股东会决议的董事、高级管理人员
督，对违反法律、行政法规、本 提出解任的建议；
章程或者股东大会决议的董事、
……
高级管理人员提出罢免的建议；
（五）提议召开临时股东会，在董事会不
……
履行《公司法》规定的召集和主持股东会职责
23 （五）提议召开临时股东大 时召集和主持股东会；
会，在董事会不履行《公司法》
（六）向股东会提出提案；
规定的召集和主持股东大会职
责时召集和主持股东大会； （七）依照《公司法》第一百八十九条的
规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；
（六）向股东大会提出提
案； ……
（七）依照《公司法》第一 （九）法律、行政法规和本章程规定或股
百五十一条的规定，对董事、高 东会授予的其他职权。
级管理人员提起诉讼；
……
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（九）法律、行政法规和本
章程规定或股东大会授予的其
他职权。
第 一 百 五 十 五 条 监事会每六 第一百五十五条 监事会每六个月至少召开
个月至少召开一次会议。监事可 一次会议。监事可以提议召开临时监事会会
以提议召开临时监事会会议。 议。监事会决议的表决，应当一人一票。
24
监事会决议应当经半数以 监事会决议应当经过半数监事通过。
上监事通过。
第 一 百 六 十 二 条 公司分配当 第一百六十二条 公司分配当年税后利润时，
年税后利润时，应当提取利润的 应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公
10%列入公司法定公积金。公司 司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%
法定公积金累计额为公司注册 以上的，可以不再提取。
资本的 50%以上的，可以不再提
公司的法定公积金不足以弥补以前年度
取。
亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之
公司的法定公积金不足以 前，应当先用当年利润弥补亏损。
弥补以前年度亏损的，在依照前
公司从税后利润中提取法定公积金后，经
款规定提取法定公积金之前，应
股东会决议，还可以从税后利润中提取任意公
当先用当年利润弥补亏损。
积金。
25 公司从税后利润中提取法
公司弥补亏损和提取公积金后所余税后
定公积金后，经股东大会决议，
利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章
还可以从税后利润中提取任意
程规定不按持股比例分配的除外。
公积金。
公司违反法律法规向股东分配利润的，股
公司弥补亏损和提取公积
东应当将违反规定分配的利润退还公司；给公
金后所余税后利润，按照股东持
司造成损失的，股东及负有责任的董事、监事、
有的股份比例分配，但本章程规
高级管理人员应当承担赔偿责任。
定不按持股比例分配的除外。
公司持有的本公司股份不参与分配利润。
股东大会违反前款规定，在
公司弥补亏损和提取法定公积
金之前向股东分配利润的，股东
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必须将违反规定分配的利润退
还公司。
公司持有的本公司股份不
参与分配利润。
第 一 百 六 十 四 条 利润分配的 第一百六十四条 利润分配的形式：公司可以
形式：公司可以采用现金分红、 采用现金分红、股票股利、现金分红与股票股
股票股利、现金分红与股票股利 利相结合或者其他法律、法规允许的方式分配
相结合或者其他法律、法规允许 利润。其中，现金分红优于股票股利。具备现
的方式分配利润。其中，现金分 金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分
红优于股票股利。具备现金分红 配。采用股票股利进行利润分配的，应当充分
条件的，应当采用现金分红进行 考虑公司成长性、每股净资产的摊薄情况等真
利润分配。采用股票股利进行利 实合理因素。
润分配的，应当充分考虑公司成
公司可以分配利润时，现金分红优先于股
长性、每股净资产的摊薄情况等
票股利，并应当履行如下程序：
真实合理因素。
（一）公司利润分配预案由董事会结合本
公司可以分配利润时，现金
章程的规定、盈利情况、资金需求和股东回报
分红优先于股票股利，并应当履
规划提出、拟定。公司董事会应就利润分配方
26 行如下程序：
案的合理性进行充分讨论，认真研究和论证公
（一）公司利润分配预案由 司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的
董事会提出，但需事先征求独立 条件及其决策程序要求等事宜，形成专项决议
董事和监事会的意见，独立董事 后提交股东会审议。
应对利润分配预案发表独立意
独立董事应对利润分配预案发表独立意
见，监事会应对利润分配预案提
见。独立董事认为现金分红具体方案可能损害
出审核意见。利润分配预案经二
科创公司或者中小股东权益的，有权发表独立
分之一以上独立董事及监事会
意见。董事会对独立董事的意见未采纳或者未
审核同意，并经董事会审议通过
完全采纳的，应当在董事会决议公告中披露独
后提请股东大会审议。
立董事的意见及未采纳的具体理由。
（二）公司将保持股利分配
监事会应对利润分配预案提出审核意见。
政策的连续性、稳定性，如因公
监事会对董事会执行现金分红政策和股东回
司根据行业监管政策、自身经营
报规划以及是否履行相应决策程序和信息披
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情况、投资规划和长期发展的需 露等情况进行监督。监事会发现董事会存在未
要，或者根据外部经营环境发生 严格执行现金分红政策和股东回报规划、未严
重大变化而确需调整利润分配 格履行相应决策程序或未能真实、准确、完整
政策的，有关调整利润分配政策 进行相应信息披露的，应当发表明确意见，并
议案由董事会根据公司经营状 督促其及时改正。
况和中国证监会的有关规定拟
（二）公司将保持股利分配政策的连续
定，经二分之一以上独立董事及
性、稳定性，如因公司根据行业监管政策、自
监事会审核同意，并经董事会审
身经营情况、投资规划和长期发展的需要，或
议通过后提请股东大会审议，并
者根据外部经营环境发生重大变化而确需调
经出席股东大会的股东所持表
整利润分配政策的，有关调整利润分配政策议
决权的 2/3 以上通过。
案由董事会根据公司经营状况和中国证监会
（三）公司董事会、监事会 的有关规定拟定，经二分之一以上独立董事及
和股东大会对利润分配方案、利 监事会审核同意，并经董事会审议通过后提请
润分配政策的决策和论证过程 股东会审议，并经出席股东会的股东所持表决
中应当充分考虑独立董事、监事 权的 2/3 以上通过。
和公众投资者的意见。公司将通
（三）公司董事会、监事会和股东会对利
过多种途径（电话、传真、电子
润分配方案、利润分配政策的决策和论证过程
邮件、投资者关系互动平台）听
中应当充分考虑独立董事、监事和公众投资者
取、接受公众投资者对利润分配
的意见。公司将通过多种途径（电话、传真、
事项的建议和监督。
电子邮件、投资者关系互动平台）听取、接受
公众投资者对利润分配事项的建议和监督。公
司股东会审议利润分配方案时，公司应当为股
东提供网络投票方式。
第一百六十五条 公司的公积金 第一百六十五条 公司的公积金用于弥补公司
用于弥补公司的亏损、扩大公司 的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司
生产经营或者转为增加公司资 资本。公积金弥补公司亏损，应当先使用任意
本。但是，资本公积金将不用于 公积金和法定公积金；仍不能弥补的，可以按
27
弥补公司的亏损。 照规定使用资本公积金。
法定公积金转为资本时，所 法定公积金转为资本时，所留存的该项公
留存的该项公积金将不少于转 积金不得少于转增前公司注册资本的 25%。
22
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增前公司注册资本的 25%。
第 一 百 六 十 六 条 公司股东大 第一百六十六条 公司召开年度股东会审议
会对利润分配方案作出决议后， 年度利润分配方案时，可审议批准下一年中期
公司董事会须在股东大会召开 现金分红的条件、比例上限、金额上限等。年
后 2 个月内完成股利（或股份） 度股东会审议的下一年中期分红上限不应超
的派发事项。 过相应期间归属于公司股东的净利润。董事会
28 根据股东会决议在符合利润分配的条件下制
定具体的中期分红方案。公司股东会对利润分
配方案作出决议后，或公司董事会根据年度股
东会审议通过的下一年中期分红条件和上限
制定具体方案后，公司董事会须在股东会召开
后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。
第一百八十四条 公司合并，应 第一百八十四条 公司合并，应当由合并各方
当由合并各方签订合并协议，并 签订合并协议，并编制资产负债表及财产清
编制资产负债表及财产清单。公 单。公司应当自作出合并决议之日起 10 日内
司应当自作出合并决议之日起 通知债权人，并于 30 日内在中国证监会指定
10 日内通知债权人，并于 30 日 或者公司注册地工商行政管理机关指定的报
29
内在中国证监会指定或者公司 纸上或者国家企业信用信息公示系统公告。
注册地工商行政管理机关指定
……
的报纸上公告。
……
第一百八十六条 公司分立，其 第一百八十六条 公司分立，其财产作相应的
财产作相应的分割。 分割。
公司分立，应当编制资产负 公司分立，应当编制资产负债表及财产清
债表及财产清单。公司应当自作 单。公司应当自作出分立决议之日起 10 日内
30
出分立决议之日起 10 日内通知 通知债权人，并于 30 日内在中国证监会指定
债权人，并于 30 日内在中国证 或者公司注册地工商行政管理机关指定的报
监会指定或者公司注册地工商 纸上或者国家企业信用信息公示系统公告。
行政管理机关指定的报纸上公
23
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序号 修订前 修订后
告。
第 一 百 八 十 八 条 公司需要减 第一百八十八条 公司需要减少注册资本时，
少注册资本时，必须编制资产负 必须编制资产负债表及财产清单。
债表及财产清单。
公司应当自作出减少注册资本决议之日
公司应当自作出减少注册 起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在中国证
资本决议之日起 10 日内通知债 监会指定或者公司注册地工商行政管理机关
权人，并于 30 日内在中国证监 指定的报纸或者国家企业信用信息公示系统
31 会指定或者公司注册地工商行 公告。债权人自接到通知书之日起 30 日内，
政管理机关指定的报纸公告。债 未接到通知书的自公告之日起 45 日内，有权
权人自接到通知书之日起 30 日 要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
内，未接到通知书的自公告之日
……
起 45 日内，有权要求公司清偿
债务或者提供相应的担保。
……
第一百九十条 公司因下列原因 第一百九十条 公司因下列原因解散：
解散：
（一）本章程规定的营业期限届满或者本
（一）本章程规定的其他解 章程规定的其他解散事由出现；
散事由出现；
（二）股东会决议解散；
（二）股东大会决议解散；
（三）因公司合并或者分立需要解散；
（三）因公司合并或者分立
（四）依法被吊销营业执照、责令关闭或
需要解散；
32 者被撤销；
（四）依法被吊销营业执
（五）公司经营管理发生严重困难，继续
照、责令关闭或者被撤销；
存续会使股东利益受到重大损失，通过其他途
（五）公司经营管理发生严 径不能解决的，持有公司全部股东表决权 10%
重困难，继续存续会使股东利益 以上的股东，可以请求人民法院解散公司。
受到重大损失，通过其他途径不
公司出现前款规定的解散事由，应当在十
能解决的，持有公司全部股东表
日内将解散事由通过国家企业信用信息公示
决权 10%以上的股东，可以请求
24
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序号 修订前 修订后
人民法院解散公司。 系统予以公示。
第 一 百 九 十 一 条 公司有本章 第一百九十一条 公司有本章程第一百九十
程第一百八十九条第（一）项情 条第（一）项、第（二）项情形，且尚未向股
形的，可以通过修改本章程而存 东分配财产的，可以通过修改本章程或者经股
续。 东会决议而存续。
33
依照前款规定修改本章程， 依照前款规定修改本章程或者经股东会
须经出席股东大会会议的股东 决议，须经出席股东会会议的股东所持表决权
所持表决权的三分之二以上通 的三分之二以上通过。
过。
第 一 百 九 十 二 条 公司因本章 第一百九十二条 公司因本章程第一百九十
程第一百八十九条第（一）项、 条第（一）项、第（二）项、第（四）项、第
第（二）项、第（四）项、第（五） （五）项规定而解散的，应当清算。董事为公
项规定而解散的，应当在解散事 司清算义务人，应当在解散事由出现之日起
由出现之日起 15 日内成立清算 15 日内成立清算组进行清算。清算组由董事
组，开始清算。清算组由董事或 或者股东会确定的人员组成。逾期不成立清算
者股东大会确定的人员组成。逾 组进行清算或者成立清算组后不清算的，利害
期不成立清算组进行清算的，债 关系人可以申请人民法院指定有关人员组成
34 权人可以申请人民法院指定有 清算组进行清算。
关人员组成清算组进行清算。
公司因本章程第一百九十条第（四）项的
规定而解散的，作出吊销营业执照、责令关闭
或者撤销决定的部门或者公司登记机关，可以
申请人民法院指定有关人员组成清算组进行
清算。
清算义务人未及时履行清算义务，给公司
或者债权人造成损失的，应当承担赔偿责任。
第 一 百 九 十 三 条 清算 组在 清 第一百九十三条 清算组在清算期间行使下列
算期间行使下列职权： 职权：
35
…… ……
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（六）处理公司清偿债务后 （六）分配公司清偿债务后的剩余财产；
的剩余财产；
（七）代表公司参与民事诉讼活动。
（七）代表公司参与民事诉
讼活动。
第 一 百 九 十 四 条 清算组应当 第一百九十四条 清算组应当自成立之日起
自成立之日起 10 日内通知债权 10 日内通知债权人，并于 60 日内在中国证监
人，并于 60 日内在中国证监会 会指定或者公司注册地工商行政管理机关指
指定或者公司注册地工商行政 定的报纸或者国家企业信用信息公示系统公
管理机关指定的报纸公告。债权 告。债权人应当自接到通知书之日起 30 日内，
36 人应当自接到通知书之日起 30 未接到通知书的自公告之日起 45 日内，向清
日内，未接到通知书的自公告之 算组申报其债权。
日起 45 日内，向清算组申报其
……
债权。
……
第一百九十五条 清算组在清理 第一百九十五条 清算组在清理公司财产、编
公司财产、编制资产负债表和财 制资产负债表和财产清单后，应当制订清算方
产清单后，应当制定清算方案， 案，并报股东会或者人民法院确认。
37 并报股东大会或者人民法院确
……
认。
……
第 一 百 九 十 六 条 清算组在清 第一百九十六条 清算组在清理公司财产、编
理公司财产、编制资产负债表和 制资产负债表和财产清单后，发现公司财产不
财产清单后，发现公司财产不足 足清偿债务的，应当依法向人民法院申请宣告
清偿债务的，应当依法向人民法 破产。
38 院申请宣告破产。
人民法院受理破产申请后，清算组应当将
公司经人民法院裁定宣告 清算事务移交给人民法院指定的破产管理人。
破产后，清算组应当将清算事务
移交给人民法院。
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第一百九十八条 清算组成员应 第一百九十八条 清算组成员履行清算职责，
当忠于职守，依法履行清算义 负有忠实义务和勤勉义务。
务。
清算组成员不得利用职权收受贿赂或者
清算组成员不得利用职权 其他非法收入，不得侵占公司财产。
39 收受贿赂或者其他非法收入，不
清算组成员怠于履行清算职责，给公司造
得侵占公司财产。
成损失的，应当承担赔偿责任；因故意或者重
清算组成员因故意或者重 大过失给债权人造成损失的，应当承担赔偿责
大过失给公司或者债权人造成 任。
损失的，应当承担赔偿责任。
第二百〇四条 释义 第二百〇四条 释义
（一）控股股东，是指其持 （一）控股股东，是指其持有的股份占公
有的股份占公司股本总额 50% 司股本总额超过 50%的股东；持有股份的比例
以上的股东；持有股份的比例虽 虽然低于 50%，但依其持有的股份所享有的表
然不足 50%，但依其持有的股份 决权已足以对股东会的决议产生重大影响的
所享有的表决权已足以对股东 股东。
大会的决议产生重大影响的股
40 （二）实际控制人，是指通过投资关系、
东。
协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的
（二）实际控制人，是指虽 人。
不是公司的股东，但通过投资关
……
系、协议或者其他安排，能够实
际支配公司行为的人。
……
除上述条款修改外，《公司章程》其他条款无实质性修订。无实质性修订条
款包括对《公司章程》条款序号、标点的调整以及根据《公司法》，将“股东大
会”调整为“股东会”等不影响条款含义的字词修订，因不涉及实质性变更以及
修订范围较广，不进行逐条列示。上述变更最终以工商登记机关备案的内容为准。
公司董事会同时提请股东大会授权公司管理层办理上述变更涉及的工商变
更登记、章程备案等事宜。
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上海唯赛勃环保科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会
具体内容详见公司于 2024 年 7 月 25 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《关于修订<公司章程>及部分治理制
度的公告》（公告编号：2024-039）及《上海唯赛勃环保科技股份有限公司章程》。
上述议案已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，现提请股东大会审
议。
上海唯赛勃环保科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 9 日
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上海唯赛勃环保科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会
议案二：关于修订《股东会议事规则》的议案
各位股东及股东代表：
公司根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易
所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规及规范性
文件的相关规定，结合公司实际情况，拟对《股东会议事规则》部分内容进行修
订。
具体内容详见公司于 2024 年 7 月 25 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《股东会议事规则》及其他相关文件。
上述议案已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，现提请股东大会审
议。
上海唯赛勃环保科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 9 日
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上海唯赛勃环保科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会
议案三：关于修订《董事会议事规则》的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科
创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规及规范性文件
的相关规定，结合公司实际情况，拟对《董事会议事规则》部分内容进行修订。
具体内容详见公司于 2024 年 7 月 25 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《董事会事规则》及其他相关文件。
上述议案已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，现提请股东大会审
议。
上海唯赛勃环保科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 9 日
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上海唯赛勃环保科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会
议案四：关于修订《监事会议事规则》的议案
各位股东及股东代表：
为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，结合自身实际情况，
根据相关法律法规的规定，公司拟对《监事会议事规则》部分条款进行修订。
具体内容详见公司于 2024 年 7 月 25 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《监事会议事规则》及其他相关文件。
上述议案已经公司第五届监事会第十六次会议审议通过，现提请股东大会审
议。
上海唯赛勃环保科技股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 9 日
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上海唯赛勃环保科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会
议案五：关于补选第五届董事会非独立董事候选人的议案
各位股东及股东代表：
公司董事会近日收到董事、副总经理、核心技术人员杨治华先生的书面辞职
报告，因个人原因，杨治华先生申请辞去公司第五届董事会董事、副总经理、核
心技术人员等职务，辞职后，杨治华先生将不在公司担任任何职务。其辞职申请
自送达公司董事会之日起生效。
经控股股东唯赛勃环保材料控股有限公司推荐、第五届董事会提名委员会资
格审查通过，公司董事会同意提名王兴韬先生（简历见附件）为公司第五届董事
会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期
届满之日止。
具体内容详见公司于 2024 年 7 月 25 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《关于非独立董事、副总经理暨核心
技术人员调整的公告》（公告编号：2024-040）。
上述议案已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，现提请股东大会审
议。
附件：
王兴韬先生：王兴韬，男，1991 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权，
硕士学位。2015 年 1 月至 2016 年 10 月，任职于中融新大集团金融事业部，担
任金融分析师；2016 年 10 月至 2023 年 7 月，任职于国新证券股份有限公司，
担任投资银行部业务副总裁，负责企业股权融资、并购重组、资本运作等，2023
年 8 月至今任公司董事会秘书。
截至本股东大会会议资料披露日，王兴韬先生未持有公司股份。与公司其他
董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，
不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人
员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为
不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和
证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌
违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行
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上海唯赛勃环保科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会
人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
上海唯赛勃环保科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 9 日
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