证券代码：688718            证券简称：唯赛勃            公告编号：2024-058

              上海唯赛勃环保科技股份有限公司
             2024 年第二次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

    本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 15 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市青浦区崧盈路 899 号公司 2 楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

 1、出席会议的股东和代理人人数                                                36

 普通股股东人数                                                               36
 2、出席会议的股东所持有的表决权数量                               117,619,331
 普通股股东所持有表决权数量                                        117,619,331
 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                                         68.0479
 比例（%）
 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                                         68.0479
 （%）
    注：截至本次股东大会股权登记日公司的总股本为 173,754,389 股；其中，公司回购专

用账户中股份数共计 906,648 股，根据《上市公司股份回购规则》等相关规定，该部分股份

不享有股东大会表决权，本次股东大会计算相关比例时已扣除上述已回购股份。
    （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

          本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公
    司章程》的相关规定。本次会议由公司董事会召集，董事长谢建新先生主持。

    （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

    1、 公司在任董事 6 人，出席 6 人；
    2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3、 董事会秘书王兴韬现场出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

    二、        议案审议情况

    （一） 非累积投票议案

    1、 议案名称：《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》
          审议结果：通过
          表决情况：
                                      同意                  反对                弃权
           股东类型                           比例              比例                比例
                               票数                     票数                票数
                                              （%）             （%）               （%）
       普通股             117,521,651 99.9170 29,284 0.0249 68,396 0.0582


    （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                             同意                    反对                 弃权
议案
             议案名称                                比例                比例                 比例
序号                              票数                        票数                 票数
                                                    （%）               （%）                （%）
1       《关于公司续聘           1,695,674          94.5532   29,284    1.6329    68,396     3.8139
        2024 年度审计机构
        的议案》



    （三） 关于议案表决的有关情况说明

    1、本次股东大会议案 1 对中小投资者进行了单独计票。



    三、        律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

   律师：李晗、潘雨晨

2、 律师见证结论意见：

    上海唯赛勃环保科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的召集、召
开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东
大会的人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章
程》的规定，表决结果合法有效。




   特此公告。




                                 上海唯赛勃环保科技股份有限公司董事会
                                                    2024 年 11 月 16 日