证券代码：688718            证券简称：唯赛勃            公告编号：2024-065

              上海唯赛勃环保科技股份有限公司
             2024 年第三次临时股东会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

    本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2024 年 12 月 19 日

（二） 股东会召开的地点：上海市青浦区崧盈路 899 号公司 2 楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

 1、出席会议的股东和代理人人数                                               34

 普通股股东人数                                                              34
 2、出席会议的股东所持有的表决权数量                               116,917,778
 普通股股东所持有表决权数量                                        116,917,778
 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                                       67.6421
 比例（%）
 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                                       67.6421
 （%）
    注：截至本次股东会股权登记日公司的总股本为 173,754,389 股；其中，公司回购专用

账户中股份数共计 906,648 股，根据《上市公司股份回购规则》等相关规定，该部分股份不

享有股东会表决权，本次股东会计算相关比例时已扣除上述已回购股份。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

      本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公
司章程》的相关规定。本次会议由公司董事会召集，董事长谢建新先生主持。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书王兴韬现场出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于拟变更公司全称的议案》
      审议结果：通过
      表决情况：
                          同意                       反对                   弃权
 股东类型                        比例                       比例                比例
                   票数                       票数                     票数
                                 （%）                      （%）               （%）
 普通股
              116,895,334                     22,444        0.0192          0       0.0000
                                 99.9808



2、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
      审议结果：通过
      表决情况：
                          同意                       反对                       弃权
 股东类型                        比例                       比例                    比例
                   票数                       票数                      票数
                                 （%）                      （%）                   （%）
 普通股
             116,889,334                      28,444                            0   0.0000
                                 99.9757                     0.0243


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议                                        同意                      反对                 弃权
 案          议案名称                             比例                  比例           票   比例
                                   票数                      票数
 序                                               （%）                 （%）          数   （%）
号
1      《关于拟变更公司    1,498,804   98.5246   22,444   1.4754      0     0.0000
       全称的议案》
2      《关于修订<公司章   1,492,804   98.1302   28,444   1.8698      0     0.0000
       程>的议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

     议案 1 属于普通决议议案，由出席本次股东会的股东持有表决权数量的二分
之一以上通过；议案 2 属于特别决议议案，由出席本次股东会的股东持有表决权
数量的三分之二以上通过；议案 1、2 对中小投资者进行了单独计票。



三、    律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

     律师：李晗、潘雨晨

2、 律师见证结论意见：

     上海唯赛勃环保科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东会的召集、召开
程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东会
的人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规
定；本次股东会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的
规定，表决结果合法有效。




     特此公告。


                                 上海唯赛勃环保科技股份有限公司董事会
                                                      2024 年 12 月 20 日