证券代码：688767           证券简称：博拓生物            公告编号：2024-033


                  杭州博拓生物科技股份有限公司
              2024 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

    本次会议是否有被否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 18 日

（二） 股东大会召开的地点：杭州市余杭区仓前街道途义路 27 号 A 幢 110 室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

 1、出席会议的股东和代理人人数                                              38

 普通股股东人数                                                             38
 2、出席会议的股东所持有的表决权数量                               48,715,840
 普通股股东所持有表决权数量                                        48,715,840
 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                                      46.6106
 比例（%）
 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                                      46.6106
 （%）
注：上述出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例，已剔除截至股权登记
日公司回购专用账户中的 215 万股股份。

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，
由董事长陈音龙先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》
《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，出席 7 人，三位独立董事以通讯方式出席本次会议，其
   余董事均现场出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，三位监事均现场出席；
3、公司副总经理、董事会秘书费其俊先生现场出席了本次会议；其他高管列席
了本次会议。

二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于部分募投项目终止并将剩余募集资金投入新项目、永久补充
   流动资金及继续存放在募集资金专户的议案
       审议结果：通过
       表决情况：
                                 同意                反对               弃权
       股东类型                         比例             比例               比例
                          票数                   票数               票数
                                        （%）            （%）              （%）
普通股                  48,694,019 99.9552 11,221 0.0230 10,600 0.0218


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                    同意             反对               弃权
                                           比
 议案                                                                          比例
              议案名称                     例               比例
 序号                            票数            票数               票数       （%
                                           （%              （%）
                                                                                 ）
                                           ）
          关于部分募投项
          目终止并将剩余
          募集资金投入新                   84.
                              118,01                        8.024              7.58
   1      项目、永久补充流                 395   11,221             10,600
                                   9                            1                02
          动资金及继续存                     7
          放在募集资金专
          户的议案


（三） 关于议案表决的有关情况说明
议案 1 对中小投资者进行了单独计票。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

   律师：熊琦、夏铭阳

2、 律师见证结论意见：

    博拓生物本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规、《股东大会
规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会
议的表决程序、表决结果合法有效。


   特此公告。


                                      杭州博拓生物科技股份有限公司董事会
                                                        2024 年 9 月 19 日