证券代码：688767 证券简称：博拓生物 公告编号：2024-038
杭州博拓生物科技股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 11 日
（二） 股东大会召开的地点：杭州市余杭区仓前街道途义路 27 号 A 幢 110 室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 57
普通股股东人数 57
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 48,820,049
普通股股东所持有表决权数量 48,820,049
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
46.7103
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
46.7103
（%）
注：上述出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例，已剔除截至股权登记
日公司回购专用账户中的 215 万股股份。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，
由董事长陈音龙先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》
《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人，三位独立董事以通讯方式出席本次会议，其
余董事均现场出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，三位监事均现场出席；
3、公司副总经理、董事会秘书费其俊先生现场出席了本次会议；其他高管列席
了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《杭州博拓生物科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草
案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 48,680,780 99.7147 112,568 0.2305 26,701 0.0548
2、 议案名称：关于《杭州博拓生物科技股份有限公司 2024 年员工持股计划管
理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 48,680,780 99.7147 112,568 0.2305 26,701 0.0548
3、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年员工持股计划有
关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 48,680,780 99.7147 112,168 0.2297 27,101 0.0556
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
比
议案 比例 比例
议案名称 例
序号 票数 （% 票数 （% 票数
（%
） ）
）
关于《杭州博拓生
物科技股份有限 10.
42.9 46.1
1 公司 2024 年员工 104,780 112,568 26,701 940
340 251
持股计划（草案）》 9
及其摘要的议案
关于《杭州博拓生
物科技股份有限 10.
42.9 46.1
2 公司 2024 年员工 104,780 112,568 26,701 940
340 251
持股计划管理办 9
法》的议案
关于提请股东大
会授权董事会办 11.
42.9 45.9
3 理公司 2024 年员 104,780 112,168 27,101 104
340 612
工持股计划有关 8
事项的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
议案 1、2、3 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：熊琦、夏铭阳
2、 律师见证结论意见：
博拓生物本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规、《股东大会
规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会
议的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
杭州博拓生物科技股份有限公司董事会
2024 年 10 月 12 日