证券代码：688776           证券简称：国光电气         公告编号：2024-001


           成都国光电气股份有限公司
 关于变更总经理及法定代表人并调整董事会专门委
                 员会委员的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



       一、总经理暨法定代表人变更的情况

    成都国光电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到蒋世杰先生
的书面辞职报告。因达到法定退休年龄，蒋世杰先生申请辞去公司总经理职务；
根据《成都国光电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定，蒋世
杰先生将不再担任公司法定代表人。辞去上述职务后，蒋世杰先生仍担任公司董
事及其他职务，仍为公司核心技术人员。根据《中华人民共和国公司法》（以下
简称“《公司法》”）及《公司章程》的规定，蒋世杰先生提交的辞职报告自送达
董事会之日起生效。公司董事会对蒋世杰先生担任总经理期间为公司发展做出的
卓越贡献表示衷心感谢！

    根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，经公司董事长提名，
董事会提名委员会审核，公司于 2024 年 1 月 3 日召开第八届董事会第九次会议，
审议通过了《关于变更公司总经理的议案》，同意聘任李泞先生为公司总经理（简
历详见附件），任期自董事会审议通过之日至第八届董事会任期届满之日，并继
续兼任公司董事会秘书，李泞先生不再担任公司常务副总经理。同时根据《公司
章程》“第七条 总经理为公司的法定代表人”，李泞先生担任公司总经理后将担
任公司法定代表人。公司董事会授权公司相关人员按照市场监督管理部门要求，
办理后续工商变更登记等相关事项，完成公司总经理及法定代表人的变更登记手
续。

       二、董事会专门委员会委员调整的情况
    公司董事会于同日审议通过了《关于变更公司董事会审计委员会及薪酬与考
核委员会成员的议案》，根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，审计
委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，李泞先生不再担任公司第
八届董事会审计委员会委员，公司补选蒋世杰先生担任第八届董事会审计委员会
委员；蒋世杰先生不再担任公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员，公司补选
李泞先生担任第八届董事会薪酬与考核委员会委员，任期均为自公司董事会审议
通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

    调整后的专门委员会委员情况具体如下：

    审计委员会：杨建强先生（主任委员）、蒋世杰先生、冯开明先生

    薪酬与考核委员会：李中华先生（主任委员）、李泞先生、杨建强先生

    特此公告。



                                       成都国光电气股份有限公司董事会

                                                       2024 年 1 月 4 日
附件：
                           高级管理人员的简历

    李泞，男，1982 年出生，电子科技大学电子与通信工程专业硕士，中国国
籍，无境外永久居留权。2005 年 7 月至 2007 年 1 月曾任国光电气真空技术研究
所技术员；2007 年 1 月至 2008 年 1 月曾任国光电气真空技术研究所副所长；
2008 年 1 月至 2022 年 1 月任国光电气真空技术研究所所长、真空测控分公司总
经理；2020 年 4 月至今任国光电气董事会秘书；2020 年 6 月至 2022 年 1 月任国
光电气副总经理；2022 年 1 月至今任国光电气常务副总经理；2022 年 4 月至今
任国光电气董事。

    李泞先生通过河南国之光电子信息技术研发中心（有限合伙）间接持有成都
国光电气股份有限公司 0.17%股份，与公司控股股东、实际控制人、5%以上股东、
其他董监高不存在关联关系，符合上海证券交易所对上市公司董事及高级管理人
员任职资格和经验的要求，符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件等规定要求的任职条件，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或
惩戒，能够满足岗位职责要求。