证券代码：688776          证券简称：国光电气          公告编号：2024-022



                   成都国光电气股份有限公司
           第八届董事会第十二次会议决议公告
     本公司董事会及除张亚先生外董事会全体成员保证公告内容不存在任何
 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整
 性依法承担法律责任。



   一、董事会会议召开情况
    成都国光电气股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议
于 2024 年 5 月 16 日以现场及网络方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出
席 7 名，其中亲自出席 6 名，委托出席 1 名（董事张亚先生委托董事吴常念女士
代为出席并进行表决）。会议由代行董事长吴常念女士主持。本次董事会会议的
召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《成都国光
电气股份有限公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

    本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

    根据《上市公司股权激励管理办法》 上海证券交易所科创板股票上市规则》、

公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2023 年年度

股东大会的授权，董事会认为公司 2024 年限制性股票激励计划规定的授予条件

已经成就，同意公司本激励计划的首次授予日为 2024 年 5 月 16 日，并同意以授

予价格 39.76 元/股向符合条件的 63 名激励对象授予 90.50 万股限制性股票。

    具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都
国光电气股份有限公司关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限

制性股票的公告》。




    特此公告。




                                       成都国光电气股份有限公司董事会

                                                      2024 年 5 月 17 日