证券代码：688776              证券简称：国光电气              公告编号：2024-040



                     成都国光电气股份有限公司
            2024 年前三季度利润分配预案的公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    重要内容提示：
         每股分配比例：每股派发现金红利 0.185 元（含税），不进行公积金转增
         股本，不送红股。
         本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日
         期将在权益分派实施公告中明确。
         在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总
         额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
    一、利润分配预案内容
    根据国光电气股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第三季度报告（未
经审计），截至 2024 年 9 月 30 日，公司合并报表可供分配利润为人民币
494,924,270.34 元 ， 其 中 2024 年 前 三 季 度 归 属 公 司 普 通 股 股 东 净 利 润 为
43,286,745.66 元。
    根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《成都国光电
气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，为积极回报股
东，与所有股东分享公司发展的经营成果，公司从实际经营情况出发，结合公司
盈利情况与现金流情况，综合考虑未来战略发展规划与持续性日常经营所需，经
董事会审议决议，公司 2024 年前三季度拟以实施权益分派股权登记日登记的总
股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
    1. 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.85 元（含税）。截至 2024 年
9 月 30 日，公司总股本 108,383,419 股，以此计算合计拟派发现金红利（含税）
20,050,932.52 元（含税），占 2024 年前三季度合并报表归属于上市公司股东的净
利润比例为 46.32%。
    2. 本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本。
    3. 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发
生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变
化，将另行公告具体调整情况。本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
    二、公司履行的决策程序
    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况
    公司于 2024 年 10 月 30 日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》，并同意将该方案提交公司 2024 年第
一次临时股东大会审议。
    （二）监事会意见
    公司于 2024 年 10 月 30 日召开第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关
于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》。监事会认为：该利润分配预案充分考
虑了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等各种因素，符合公司经营状况，同
时兼顾投资者的合理投资回报和公司可持续发展需求，不存在损害全体股东特别
是中小股东利益的情形，决策程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》
的有关规定。
    三、相关风险提示
    （一）本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不
会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
    （二）公司 2024 年前三季度利润分配方案尚需提交公司 2024 年第一次临时
股东大会审议批准后实施，敬请广大投资者注意投资风险。


    特此公告。


                                         成都国光电气股份有限公司董事会
                                                        2024 年 10 月 31 日