证券代码：688786          证券简称：悦安新材        公告编号：2024-003



                 江西悦安新材料股份有限公司
            第二届董事会第十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



     一、会议召开情况
    江西悦安新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次
会议于 2024 年 2 月 4 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通
知及相关材料已于 2024 年 2 月 1 日以邮件方式送达公司全体董事。本次董事会
会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长李上奎先生主持。本次会议的
召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及
《江西悦安新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，
会议决议合法、有效。
     二、董事会会议审议情况
    与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：
    （一）审议通过了《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事宜
相关决议有效期的议案》
    根据《公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行注册管理
办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，鉴于公司 2023 年度向特定对象
发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）股东大会决议有效期即将届满，本次
发行相关事项尚在进行中，为保证本次发行工作的延续性和有效性，确保本次发
行有关事宜的顺利推进，公司拟将本次发行事宜相关决议的有效期延长 12 个月
至 2025 年 2 月 20 日。
    关联董事李上奎先生、李博先生回避表决。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。
    本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所
 网站（www.sse.com.cn）披露的《江西悦安新材料股份有限公司关于延长公司 2023
 年度向特定对象发行 A 股股票事宜相关决议有效期及授权有效期的公告》（公
 告编号：2024-005）。
    （二）审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士办理公
 司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》
     鉴于公司本次发行股东大会决议及授权有效期即将届满，本次发行相关事项
 尚在进行中，为保证本次发行工作的延续性和有效性，以及相关工作的需要，公
 司董事会拟提请股东大会将授权董事会及其授权人士办理本次向特定对象发行
 股票相关事宜的有效期延长 12 个月至 2025 年 2 月 20 日。
     关联董事李上奎先生、李博先生回避表决。
     表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。
     本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所
 网站（www.sse.com.cn）披露的《江西悦安新材料股份有限公司关于延长公司 2023
 年度向特定对象发行 A 股股票事宜相关决议有效期及授权有效期的公告》（公
 告编号：2024-005）。

    （三）审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
     根据《公司法》《公司章程》的规定，公司董事会拟提请于 2024 年 2 月 21
 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议相关事宜。
     表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《江西悦安新材料股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》
（公告编号：2024-006）。


     特此公告。




                                         江西悦安新材料股份有限公司董事会
                                                           2024 年 2 月 5 日