证券代码：688786          证券简称：悦安新材       公告编号：2024-007


                   江西悦安新材料股份有限公司
            2024 年第一次临时股东大会决议公告


     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无


一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 21 日
（二） 股东大会召开的地点：江西省赣州市大余县新世纪工业城新华工业园江西悦
安新材料股份有限公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持
有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                             26

普通股股东人数                                                            26

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                              47,176,870

普通股股东所持有表决权数量                                       47,176,870

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                    55.1162
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）               55.1162


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    本次会议由公司董事会召集，由公司董事长李上奎先生主持会议，会议采用现场
投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召开、召集与表决程序符合《公司法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书李博先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事宜相关决议有效
期的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                   同意                     反对                 弃权
        股东类型                          比例                  比例                  比例
                            票数                     票数                  票数
                                          （%）                 （%）                 （%）
        普通股            24,430,620       100.00           0      0.00           0     0.00


2、 议案名称：《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士办理公司 2023 年度
向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                   同意                     反对                 弃权
        股东类型                          比例                  比例                  比例
                            票数                     票数                  票数
                                          （%）                 （%）                 （%）
        普通股            24,430,620       100.00           0      0.00           0     0.00


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                 同意                    反对                  弃权
 议案
             议案名称                比例                    比例                  比例
 序号                       票数                    票数                  票数
                                     （%）                   （%）                 （%）
         《关于延长公
                            7,777,
   1     司 2023 年度向                   100.00        0          0.00      0          0.00
                               943
         特定对象发行 A
        股股票事宜相
        关决议有效期
        的议案》
        《关于提请股
        东大会延长授
        权董事会及其
        授权人士办理
                          7,777,
   2    公司 2023 年度             100.00      0      0.00       0       0.00
                             943
        向特定对象发
        行 A 股股票相
        关事宜有效期
        的议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议议案均获通过；
2、本次股东大会的议案 1-2 为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东
代表所持表决权的三分之二以上通过；
3、本次股东大会的议案 1-2 对中小投资者进行了单独计票；
4、关联股东李上奎、李博、赣州岳龙投资有限公司、赣州岳龙企业管理合伙企业（有
限合伙）、赣州宏悦企业管理合伙企业（有限合伙）对议案 1-2 回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市法准律师事务所

   律师：董雪瑞、逄锋杰

2、 律师见证结论意见：

    综上所述，北京市法准律师事务所律师认为，江西悦安新材料股份有限公司 2024
年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东
大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；召集人资格、出席
会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果及通过的决议合法有效。


   特此公告。
江西悦安新材料股份有限公司董事会
                2024 年 2 月 22 日