九号有限公司
   第二届董事会独立董事专门会议第五次会议决议


    一、董事会独立董事专门会议召开情况
    根据《上市公司独立董事管理办法》 上海证券交易所科创板股票上市规则》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公
司章程》等相关规定，九号有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董
事专门会议第五次会议于 2024 年 9 月 20 日召开。本次会议应到独立董事 3 人，
实到独立董事 3 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的规定。
    二、董事会独立董事专门会议审议情况
    本着审慎负责的态度，独立董事对公司第二届董事会第二十六次会议审议事
项发表如下独立意见：
    1、审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属
期归属条件成就的议案》
    经审议，独立董事认为：根据公司《2021 年限制性股票激励计划(草案二次
修订稿)》和《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的相
关规定，18 名激励对象符合归属的资格条件，其作为本次可归属的激励对象主
体资格合法、有效，决策程序合法合规，不存在损害公司及存托凭证持有人特别
是中小存托凭证持有人利益的情形。
    独立董事一致同意《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个
归属期归属条件成就的议案》，并同意将该议案提交公司第二届董事会第二十六
次会议审议。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
    2、审议通过《关于作废处理 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票
对应存托凭证的议案》
    经审议，独立董事认为：公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符
合有关法律、法规及公司《2021 年限制性股票激励计划(草案二次修订稿)》的相
关规定，不存在损害存托凭证持有人利益的情形。因此，同意公司作废限制性股
票对应存托凭证共计 41,814 份。
    独立董事一致同意《关于作废处理 2021 年限制性股票激励计划部分限制性
股票对应存托凭证的议案》，并同意将该议案提交公司第二届董事会第二十六次
会议审议。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
    3、审议通过《关于作废处理 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票
对应存托凭证的议案》
    经审议，独立董事认为：公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符
合有关法律、法规及公司《2022 年限制性股票激励计划(草案修订稿)》的相关规
定，不存在损害存托凭证持有人利益的情形。因此，同意公司作废限制性股票对
应存托凭证共计 152.5004 万份。
    独立董事一致同意《关于作废处理 2022 年限制性股票激励计划部分限制性
股票对应存托凭证的议案》，并同意将该议案提交公司第二届董事会第二十六次
会议审议。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票


                                                            九号有限公司
                                            独立董事：林菁、李峰、许单单
                                                        2024 年 9 月 21 日