证券代码：830839        证券简称：万通液压    公告编号：2024-067



                      山东万通液压股份有限公司

                2024 年第二次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 8 月 5 日
    2.会议召开地点：山东省日照市五莲县山东路 1 号山东万通液压股份有限公
司办公楼二楼会议室
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长王万法先生
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
     本次股东大会的召集程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规、规
范性文件的规定。本次会议的召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。
    （二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数
86,896,655 股，占公司有表决权股份总数的 73.4545%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
    （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
     公司其他高级管理人员、见证律师列席会议。



    二、议案审议情况
         审议通过《关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的议案》
    1.议案内容：
     鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划中，1 名激励对象因违反公司规章
 制度损害公司利益，导致职务变更，根据《2021 年限制性股票激励计划（草
 案）》的规定，其已获授但尚未解除限售的 9 万股限制性股票不得解除限售，
 由公司回购注销。同时，因公司 2021 年度、2022 年度、2023 年度权益分派
 已实施完成，根据《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，需对公司
 2021 年限制性股票的回购价格进行相应调整，调整后的回购价格为 4.68 元/
 股。
     具体内容详见公司于 2024 年 7 月 19 日在北京证券交易所信息披露网站
 (www.bse.cn)披露的《山东万通液压股份有限公司关于部分限制性股票定向回
 购方案公告》（公告编号：2024-062）。
     公司本次回购注销上述部分限制性股票，并对公司 2021 年限制性股票回
 购价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
    2.议案表决结果：
    同意股数 86,896,655 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
    本议案属于特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
三分之二以上通过。
    3.回避表决情况
     该议案不涉及关联交易，无需回避表决。


         审议通过《关于变更注册资本、修订公司章程及办理工商变更登记的
议案》
    1.议案内容：
     因公司对 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票进行回购注销，注
 销后公司注册资本由 11,930.5 万元变更为 11,921.5 万元，总股本由 11,930.5
 万股变更为 11,921.5 万股，根据上述注册资本及总股本的变更情况，拟修订
 《公司章程》中相关条款并办理工商变更登记事宜。
     同时，提请股东大会授权公司董事会及董事会委派的人士办理工商变更
 登记、章程备案等事宜。
     具体内容详见公司于 2024 年 7 月 19 日在北京证券交易所信息披露网站
 (www.bse.cn)披露的《山东万通液压股份有限公司关于拟变更注册资本并修订
 <公司章程>公告》（公告编号：2024-064）。
    2.议案表决结果：
    同意股数 86,896,655 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
    本议案属于特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
三分之二以上通过。
    3.回避表决情况
     该议案不涉及关联交易，无需回避表决。


         涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
                                    同意               反对          弃权
  议案             议案
  序号             名称                           票            票
                                 票数      比例          比例          比例
                                                  数            数
        《关于回购注销部分
 （一） 限制性股票并调整回      207,655    100%   0       0%    0       0%
          购价格的议案》

          《关于变更注册资
        本、修订公司章程及
 （二）                         207,655    100%   0       0%    0       0%
        办理工商变更登记的
                议案》
   三、律师见证情况
   （一）律师事务所名称：北京植德律师事务所
   （二）律师姓名：王月鹏、王树娟
   （三）结论性意见
    综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、
法规、规范性文件及万通液压章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议
人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法
规、规范性文件及万通液压章程的规定，表决结果合法有效。



   四、备查文件目录
    《山东万通液压股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》
    《北京植德律师事务所关于山东万通液压股份有限公司 2024 年第二次
临时股东大会的法律意见书》



                                              山东万通液压股份有限公司
                                                                董事会
                                                       2024 年 8 月 6 日