证券代码：830839         证券简称：万通液压         公告编号：2024-070



                      山东万通液压股份有限公司

                   第四届董事会第九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



   一、会议召开和出席情况
   （一）会议召开情况
   1.会议召开时间：2024 年 8 月 20 日
   2.会议召开地点：公司会议室
   3.会议召开方式：现场及通讯
   4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 10 日以书面方式发出
   5.会议主持人：董事长王万法先生
   6.会议列席人员：监事、高级管理人员
   7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会制度》的相
关规定。


   （二）会议出席情况
   会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
   董事顾亮、李美文、王月虎因工作原因以通讯方式参与表决。

   二、议案审议情况
   （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告及报告摘要>的议案》
   1.议案内容：
    根据相关法律法规，并结合公司 2024 年上半年生产经营、业务发展等情
况，公司编制了《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。具体内
容详见公司于 2024 年 8 月 20 日在北京证券交易所信息披露网站（www.bse.cn）
披露的《山东万通液压股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-
072），《山东万通液压股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-
073）。
   2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   本议案已经公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过。
   3.回避表决情况：
    该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
   本议案无需提交股东大会审议。

   三、备查文件目录
    （一）《山东万通液压股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》
    （二）《山东万通液压股份有限公司第四届董事会审计委员会第五次会议
决议》


                                               山东万通液压股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2024 年 8 月 20 日