证券代码：830839          证券简称：万通液压         公告编号：2024-081



                       山东万通液压股份有限公司

                   第四届董事会第十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场及通讯
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 23 日以书面方式发出
    5.会议主持人：董事长王万法先生
    6.会议列席人员：监事、高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会制度》的相
关规定。


    （二）会议出席情况
    会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
    董事顾亮、李美文、王月虎因工作原因以通讯方式参与表决。
    二、议案审议情况
    （一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》
    1.议案内容：
    根据相关法律法规，并结合公司 2024 年第三季度生产经营、业务发展等情
况，公司编制了《2024 年第三季度报告》。
    具体内容详见公司于 2024 年 10 月 28 日在北京证券交易所信息披露网站
（www.bse.cn）披露的《2024 年三季度报告》（公告编号：2024-083）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
    3.回避表决情况：
    该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。
    三、备查文件目录
    （一）《山东万通液压股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》
    （二）《山东万通液压股份有限公司第四届董事会审计委员会第六次会议决
议》


                                               山东万通液压股份有限公司
                                                                    董事会
                                                        2024 年 10 月 28 日