证券代码：830974       证券简称：凯大催化   公告编号：2024-058



                杭州凯大催化金属材料股份有限公司

                2024 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 7 月 18 日
    2.会议召开地点：全资子公司浙江凯大催化新材料有限公司会议室（浙江省
湖州市长兴县城南工业园区经五路 8 号）
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长姚洪先生
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数
53,250,374 股，占公司有表决权股份总数的 32.5094%。


    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
    4.公司高级管理人员列席会议。



二、议案审议情况
      审议通过《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
     根据公司自身发展现状及未来战略规划，公司拟将注册地址由浙江省杭州
市拱墅区康桥路 7 号 101 室变更为浙江省杭州市拱墅区刘文路 349 号。详见公
司于 2024 年 7 月 1 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关
于拟变更注册地址并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-056）。
2.议案表决结果：
    同意股数 53,250,374 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
    本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上
通过。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所
（二）律师姓名：张帆影、刘浏
（三）结论性意见
    本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人
员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股
东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规
定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
四、备查文件目录
    《杭州凯大催化金属材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议
决议》
    《国浩律师（杭州）事务所关于杭州凯大催化金属材料股份有限公司 2024
年第一次临时股东大会之法律意见书》




                                     杭州凯大催化金属材料股份有限公司
                                                                董事会
                                                     2024 年 7 月 19 日