证券代码：831152           证券简称：昆工科技        公告编号：2024-004



                     昆明理工恒达科技股份有限公司

                 第四届监事会第十五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 1 月 30 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯的方式召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 29 日以通讯方式发出（因紧
急情形需召开临时监事会会议，在会议上已作出说明并且已征得监事同意）
5.会议主持人：监事会主席郭继勇先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次监事会的召集符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
    监事郭继勇因公务原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于终止向特定对象发行股票的议案》
1.议案内容：
    公司于 2023 年 4 月 12 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过《关
于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》及其他相关议案。因实施 2022 年
度权益分派，2023 年 6 月 5 日，公司召开第四届董事会第八次会议审议通过了
《关于修订公司符合向特定对象发行股票条件的议案》等相关议案。
    自公布本次向特定对象发行股票方案以来，公司一直与中介机构积极推进相
关工作。基于自身经营发展等多方面因素，经与相关各方充分沟通及审慎分析后，
公司决定终止本次向特定对象发行股票事项并撤回相关申请文件。
    本次向特定对象发行股票募集资金投资项目“曲靖市陆良县铅炭储能电池用
铝基铅合金复合材料项目”已以自筹资金基本完成建设，后续还有流动资金投入
需求，公司后续将结合市场情况，根据公司业务发展需要和资金需求等因素，通
过多种方式继续筹措资金，择机研究再行启动再融资相关事宜。
    公司目前生产经营情况正常，终止本次向特定对象发行股票事项并撤回申请
文件不会对公司正常经营造成重大不利影响，不会与公司推进储能电池业务的战
略规划相违背。
    鉴于公司 2023 年第二次临时股东大会已授权董事会办理本次向特定对象发
行股票相关事宜，且该等授权尚在有效期内，故本次关于终止向特定对象发行股
票事项无须提交股东大会审议。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案涉及关联交易事项，无回避表决的情况。
    本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于撤回向特定对象发行股票申请材料的议案》
1.议案内容：
    因公司拟终止向特定对象发行股票，相应拟撤回相关申请材料。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案涉及关联交易事项，无回避表决的情况。
    本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
    （一）《昆明理工恒达科技股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议》。
昆明理工恒达科技股份有限公司
                       监事会
            2024 年 1 月 30 日