证券代码：831152          证券简称：昆工科技          公告编号：2024-003



                     昆明理工恒达科技股份有限公司

                 第四届董事会第十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 1 月 30 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场及通讯方式召开
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 29 日以通讯方式发出（因
紧急情形需召开临时董事会会议，在会议上已作出说明并且已征得董事同意）
    5.会议主持人：董事长郭忠诚先生
    6.会议列席人员：全体监事、董事会秘书及公司高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次董事会的召集符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
    董事冯晓元因其他工作原因缺席，委托董事朱承亮代为表决。
    董事刘杨、孙加林、杨向红因公务原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于终止向特定对象发行股票的议案》
    1.议案内容：
    公司于 2023 年 4 月 12 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过《关
于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》及其他相关议案。因实施 2022 年
度权益分派，2023 年 6 月 5 日，公司召开第四届董事会第八次会议审议通过了
《关于修订公司符合向特定对象发行股票条件的议案》等相关议案。
    自公布本次向特定对象发行股票方案以来，公司一直与中介机构积极推进相
关工作。基于自身经营发展等多方面因素，经与相关各方充分沟通及审慎分析后，
公司决定终止本次向特定对象发行股票事项并撤回相关申请文件。
    本次向特定对象发行股票募集资金投资项目“曲靖市陆良县铅炭储能电池用
铝基铅合金复合材料项目”已以自筹资金基本完成建设，后续还有流动资金投入
需求，公司后续将结合市场情况，根据公司业务发展需要和资金需求等因素，通
过多种方式继续筹措资金，择机研究再行启动再融资相关事宜。
    公司目前生产经营情况正常，终止本次向特定对象发行股票事项并撤回申请
文件不会对公司正常经营造成重大不利影响，不会与公司推进储能电池业务的战
略规划相违背。
    鉴于公司 2023 年第二次临时股东大会已授权董事会办理本次向特定对象发
行股票相关事宜，且该等授权尚在有效期内，故本次关于终止向特定对象发行股
票事项无须提交股东大会审议。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    所审议案经独立董事专门会议审议通过。
    3.回避表决情况：
    本议案涉及关联交易事项，需董事郭忠诚先生回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于撤回向特定对象发行股票申请材料的议案》
    1.议案内容：
    因公司拟终止向特定对象发行股票，相应拟撤回相关申请材料。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    所审议案经独立董事专门会议审议通过。
    3.回避表决情况：
    本议案涉及关联交易事项，需董事郭忠诚先生回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
    （一）《昆明理工恒达科技股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第
三次会议文件》；
    （二）《昆明理工恒达科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》。


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                                                      2024 年 1 月 30 日