[临时公告]昆工科技：2024年第一次临时股东大会决议公告2024-04-10
证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2024-021
昆明理工恒达科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 9 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：本次会议采用现场投票、网络投票相结合方式召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事朱承亮先生（董事长郭忠诚先生因其他事务不能主持会
议，由半数以上董事推举董事朱承亮先生主持。）
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规
定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数
51,618,738 股，占公司有表决权股份总数的 47.5347%。其中参与本次股东大会
现场投票表决的股东及股东代表合计 6 名，持有表决权的股份总数 48,087,148
股，占公司有表决权股份总数的 44.2825%。
通过网 络投 票参 与本 次股东 大会 的股 东 共 3 人 ，持 有表 决 权的股 份总数
3,531,590 股，占公司有表决权股份总数的 3.2522%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事郭忠诚先生因其他事务缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司副总经理列席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于晋宁理工恒达科技有限公司拟向中国工商银行股份有
限公司护国支行申请授信额度的议案》
1.议案内容：
为补充生产经营所需流动资金，公司的全资子公司晋宁理工恒达科技有限
公司（以下简称“子公司”）拟向中国工商银行股份有限公司护国支行申请授信
额度 1,000 万元，授信使用期限为一年，担保措施为公司提供连带责任保证担
保、公司控股股东、实际控制人暨子公司实际控制人郭忠诚先生无偿提供连带
责任保证担保、子公司以持有的房产（云（2019）晋宁区不动产权第 0005086
号）提供抵押担保，具体条款以后续签订的协议为准。
2.议案表决结果：
同意股数 51,618,738 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
本议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易事项，公司关联股东郭忠诚先生为本次贷款无偿提
供连带责任保证担保，根据北交所及公司章程相关规定，无需回避表决。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
一 《关于 9,683,374 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
晋宁理
工恒达
科技有
限公司
拟向中
国工商
银行股
份有限
公司护
国支行
申请授
信额度
的议
案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京德恒（昆明）律师事务所
（二）律师姓名：杨杰群律师、耿春丽律师
（三）结论性意见
公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结
果均符合法律、法规及公司章程的规定，所通过的决议合法、有效。
四、备查文件目录
（一）《昆明理工恒达科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会
议决议》；
（二）《北京德恒（昆明）律师事务所关于昆明理工恒达科技股份有限公
司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见》。
昆明理工恒达科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 10 日
