证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2024-063
昆明理工恒达科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 22 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：本次会议采用现场投票、网络投票相结合方式召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长郭忠诚先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规
定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数
46,984,774 股，占公司有表决权股份总数的 43.2674%。其中参与本次股东大会
现场投票表决的股东及股东代表合计 7 名，持有表决权的股份总数 43,703,074
股，占公司有表决权股份总数的 40.2453%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
3,281,700 股，占公司有表决权股份总数的 3.0221%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司副总经理列席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公
司章程》相关规定,认真履行股东大会赋予的职责,不断强化公司治理、规范公
司运作,编制完成了《2023 年度董事会工作报告》，由董事长代表董事会汇报
2023 年度董事会工作情况。
2.议案表决结果：
同意股数 46,984,774 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：
根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合财务报表数据及审计报告，
公司编制了《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 46,984,774 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：
根据《公司法》等法律法规及《公司章程》等有关规定，按照《企业会计
准则》等相关要求，结合 2024 年公司生产经营计划及经营目标，公司编制了
《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 46,984,774 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司<2023 年度审计报告>的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司聘请信永中
和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年的财务报告进行了审计，出具
了标准无保留意见的审计报告，批准对外报出《2023 年度审计报告》。
具 体 内 容 详 见 2024 年 4 月 29 日 公 司 在 北 京 证 券 交 易 所 官 网
（http://www.bse.cn/）披露的《昆明理工恒达科技股份有限公司 2023 年度审
计报告》(公告编号：2024-031)。
2.议案表决结果：
同意股数 46,984,774 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：
根据北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公
开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 53 号——北京证券交易所上市
公司年度报告》等有关要求，结合 2023 年度的生产经营情况，公司编制了《2023
年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。
具 体 内 容 详 见 2024 年 4 月 29 日 公 司 在 北 京 证 券 交 易 所 官 网
（http://www.bse.cn/）披露的《昆明理工恒达科技股份有限公司 2023 年年度
报告》(公告编号：2024-032)及《昆明理工恒达科技股份有限公司 2023 年年度
报告摘要》(公告编号：2024-033)。
2.议案表决结果：
同意股数 46,984,774 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《2023 年度权益分派方案》
1.议案内容：
为合理回报股东，结合公司 2023 年度经营情况及 2024 年度公司发展规划，
公司拟以 2023 年财务报告（经审计）为基础进行权益分派，截至 2023 年 12 月
31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 119,510,375.38 元，母公
司未分配利润为 82,330,148.56 元。
公司本次权益分派方案为：公司目前总股本为 108,591,700 股，以权益分
派实施时股权登记日应分配股数为基数（如存在回购股份的则以总股本减去回
购股份后的股份数为基数），以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3
元（含税），合计派发 3,257,751 元。不送红股，不以资本公积转增股本。如股
权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应
调整分派总额。后续将发布公告说明调整后的分派总额。实际分派结果以中国
证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。本次权益分派将采用
自派与中国证券登记结算有限公司代派结合的方式。
具 体 内 容 详 见 2024 年 4 月 29 日 公 司 在 北 京 证 券 交 易 所 官 网
（http://www.bse.cn/）披露的《昆明理工恒达科技股份有限公司 2023 年年度
权益分派预案公告》（公告编号：2024-034）。
2.议案表决结果：
同意股数 46,984,774 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《2023 年度独立董事述职报告》
1.议案内容：
根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及北京证券
交易所《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关
规定，公司现任独立董事孙加林先生、李红斌先生及杨向红女士分别编制了 2023
年度独立董事述职报告，针对公司独立董事在 2023 年度期间的工作情况向董事
会予以汇报。
具 体 内 容 详 见 2024 年 4 月 29 日 公 司 在 北 京 证 券 交 易 所 官 网
（http://www.bse.cn/）披露的《昆明理工恒达科技股份有限公司 2023 年度独
立董事述职报告（孙加林）》(公告编号：2024-035)、《昆明理工恒达科技股份
有限公司 2023 年度独立董事述职报告（李红斌）》(公告编号：2024-036)及《昆
明理工恒达科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（杨向红）》(公告编
号：2024-037)。
2.议案表决结果：
同意股数 46,984,774 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（八）审议通过《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
1.议案内容：
根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司
持续监管指引第 9 号—募集资金管理》《公司章程》《募集资金管理制度》等相
关制度要求，公司对 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行专项核查，编
制了《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。信永中和会计师
事务所（特殊普通合伙）出具了《昆明理工恒达科技股份有限公司 2023 年度募
集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。
具 体 内 容 详 见 2024 年 4 月 29 日 公 司 在 北 京 证 券 交 易 所 官 网
（http://www.bse.cn/）披露的《昆明理工恒达科技股份有限公司 2023 年度募
集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2024-040)、《昆明理工恒
达科技股份有限公司 2023 年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（公告
编号：2024-041）及《西南证券股份有限公司关于昆明理工恒达科技股份有限
公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》（公告编号：
2024-042）。
2.议案表决结果：
同意股数 46,984,774 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（九）审议通过《关于<2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明>的议案》
1.议案内容：
根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管
要求》等有关规定，公司委托信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）编制了
《2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。
具 体 内 容 详 见 2024 年 4 月 29 日 公 司 在 北 京 证 券 交 易 所 官 网
（http://www.bse.cn/）披露的《昆明理工恒达科技股份有限公司 2023 年度非
经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》（公告编号：2024-043）。
2.议案表决结果：
同意股数 46,984,774 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十）审议通过《关于<内部控制自我评价报告>的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规及《公司章程》等相关规定，公司对 2023 年 12 月 31 日（内
部控制评价报告基准日）内部控制设计的合理性及运行的有效性进行自评，出
具了自我评价报告。
具 体 内 容 详 见 2024 年 4 月 29 日 公 司 在 北 京 证 券 交 易 所 官 网
（http://www.bse.cn/）披露的《昆明理工恒达科技股份有限公司内部控制自
我评价报告》（公告编号：2024-044）。
2.议案表决结果：
同意股数 46,984,774 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十一）审议通过《关于营业收入扣除情况的专项核查意见》
1.议案内容：
根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 53 号——北京证券
交易所上市公司年度报告》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等规则的
要求，公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度营业
收入扣除情况进行核查，并出具了《昆明理工恒达科技股份有限公司 2023 年度
营业收入扣除情况的专项说明》。
具 体 内 容 详 见 2024 年 4 月 29 日 公 司 在 北 京 证 券 交 易 所 官 网
（http://www.bse.cn/）披露的《昆明理工恒达科技股份有限公司 2023 年度营
业收入扣除情况的专项说明》（公告编号：2024-047）。
2.议案表决结果：
同意股数 46,984,774 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十二）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
根据有关法律、法规及公司章程等的相关规定，公司预计了 2024 年度日常
性关联交易。
具 体 内 容 详 见 2024 年 4 月 29 日 公 司 在 北 京 证 券 交 易 所 官 网
（http://www.bse.cn/）披露的《昆明理工恒达科技股份有限公司关于预计 2024
年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-048）及《西南证券股份有限公司
关于昆明理工恒达科技股份有限公司预计 2024 年日常性关联交易的核查意见》
（公告编号：2024-049）。
2.议案表决结果：
同意股数 40,874,774 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易，需昆明理工大学资产经营有限公司回避表决。
（十三）审议通过《关于 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
1.议案内容：
根据公司经营发展实际情况并参考行业、地区薪酬水平，公司制定了 2024
年度董事、高级管理人员薪酬方案。
具 体 内 容 详 见 2024 年 4 月 29 日 公 司 在 北 京 证 券 交 易 所 官 网
（http://www.bse.cn/）披露的《昆明理工恒达科技股份有限公司 2024 年度董
事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-050）。
2.议案表决结果：
同意股数 11,911,210 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易，需郭忠诚先生、朱承亮先生回避表决。
（十四）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公
司章程》相关规定,认真履行股东大会赋予的职责,对公司财务以及公司董事、
高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，强化公司治理、规范公司运作,
根据《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，结合 2023 年度的工作情况，
公司监事会编制了《2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 46,984,774 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十五）审议通过《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》
1.议案内容：
根据公司经营发展实际情况并参考行业、地区薪酬水平，公司制定了 2024
年度监事薪酬方案。
具 体 内 容 详 见 2024 年 4 月 29 日 公 司 在 北 京 证 券 交 易 所 官 网
（http://www.bse.cn/）披露的《昆明理工恒达科技股份有限公司 2024 年度董
事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-050）。
2.议案表决结果：
同意股数 46,984,774 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十六）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
六 《2023 5,801,210 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
年度权
益分派
方案》
十二 《关于 5,801,210 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
预计
2024
年日常
性关联
交易的
议案》
十三 《关于 5,801,210 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
2024
年度董
事、高
级管理
人员薪
酬方案
的议
案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京德恒（昆明）律师事务所
（二）律师姓名：杨杰群律师、李妍律师
（三）结论性意见
公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结
果均符合法律、法规及公司章程的规定，所通过的决议合法、有效。
四、备查文件目录
（一）昆明理工恒达科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》；
（二）《北京德恒（昆明）律师事务所关于昆明理工恒达科技股份有限公
司 2023 年年度股东大会的法律意见》。
昆明理工恒达科技股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 23 日
