证券代码：831152        证券简称：昆工科技      公告编号：2024-079

                     昆明理工恒达科技股份有限公司

                  2024 年第二次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 6 月 13 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：本次会议采用现场投票、网络投票相结合方式召开
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事朱承亮先生（董事长郭忠诚先生因其他事务不能主持会
议，由半数以上董事推举董事朱承亮先生主持）。
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规
定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数
44,580,869 股，占公司有表决权股份总数的 41.0537%。其中参与本次股东大会
现场投票表决的股东及股东代表合计 5 名，持有表决权的股份总数 43,381,097
股，占公司有表决权股份总数的 39.9488%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
1,199,772 股，占公司有表决权股份总数的 1.1048%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
       1.公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事郭忠诚先生因其他事务缺席；
    2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事郭继勇因其他事务缺席；
    3.公司董事会秘书出席会议；
    4.公司副总经理列席会议；



二、议案审议情况
   （一）审议通过《关于子公司拟向长江联合金融租赁有限公司融资暨关联担
   保的议案》
1.议案内容：
     为满足生产经营的流动资金需求，拓宽融资渠道，子公司昆工恒达（云南）
新能源科技有限公司拟与长江联合金融租赁有限公司（以下简称“出租人”）签
订融资租赁协议，以自有的部分生产设备以售后回租的形式向出租人进行融资，
总金额不超过人民币 3,000 万元，租赁期限为不超过 24 个月，保证金 5%，在
租赁期内子公司按季向出租人支付租金。租赁期满，子公司支付完全部租赁应
付款后，将按照约定购回标的物。担保方式为公司及公司实际控制人郭忠诚先
生提供连带责任保证担保，前述担保为无偿担保，不向子公司收取任何担保费
用，也不需要子公司提供反担保。具体条款以后续签订的相关融资租赁协议及
担保协议为准。
2.议案表决结果：
    同意股数 44,550,869 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9327%；
反对股数 30,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0673%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
    本议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
     本议案涉及关联交易事项，公司关联股东郭忠诚先生为本次融资无偿提
供连带责任保证担保，根据北交所及公司章程相关规定，无需回避表决。


（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

  议案    议案            同意                 反对             弃权
  序号    名称     票数          比例   票数      比例   票数      比例
 （一） 《关于 3,362,305 99.1156% 30,000 0.8844%         0     0.0000%
        子公司
        拟向长
        江联合
        金融租
        赁有限
        公司融
        资暨关
        联担保
         的议
         案》


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京德恒（昆明）律师事务所
（二）律师姓名：杨杰群律师、李妍律师
（三）结论性意见
   公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结
果均符合法律、法规及公司章程的规定，所通过的决议合法、有效。



四、备查文件目录
    （一）《昆明理工恒达科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会
议决议》；
    （二）《北京德恒（昆明）律师事务所关于昆明理工恒达科技股份有限公
司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见》。



                                         昆明理工恒达科技股份有限公司
                                                                董事会
                                                     2024 年 6 月 13 日