证券代码：831152        证券简称：昆工科技      公告编号：2024-104



                     昆明理工恒达科技股份有限公司

                2024 年第五次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 9 月 30 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：本次会议采用现场投票、网络投票相结合方式召开
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事朱承亮先生（董事长郭忠诚先生因其他工作原因不能主
持会议，由半数以上董事推举董事朱承亮先生主持）。
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法
规及《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
43,589,186 股，占公司有表决权股份总数的 40.1404%。其中参与本次股东大会
现场投票表决的股东及股东代表合计 5 名，持有表决权的股份总数 43,589,186
股，占公司有表决权股份总数的 40.1404%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事郭忠诚先生因其他工作原因缺席；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
     4.公司副总经理列席会议。



二、议案审议情况
   （一）审议通过《关于全资子公司拟为控股子公司工程款履约提供担保的议
   案》
1.议案内容：
     公司控股子公司昆工恒达（宁夏）新能源科技有限公司（以下简称“宁夏
 子公司”）与云南斯朗建筑工程有限公司（以下简称“建筑公司”）签订《年产
 2000 万 kVAh 新型铅炭长时储能电池生产基地（一期）项目建设工程总承包合
 同》（以下简称“主合同”）。依据《保障农民工工资支付条例》相关规定，宁夏
 子公司需向建筑公司提供工程款支付担保，公司全资子公司云南理工恒达新能
 源科技有限公司（以下简称“曲靖子公司”）为宁夏子公司工程款履约提供担保，
 担保范围为宁夏子公司未按照合同的约定履行工程款支行义务，给建筑公司造
 成的实际损失。本次担保的金额上限为主合同约定总工程价款的 8%【人民币
 2400 万元（大写：贰仟肆佰万元整）】，担保方式为连带责任担保。担保期间为
 按照合同约定支付全部工程结算款项(工程质量保修金除外)之日后 180 日内。
 前述担保为无偿担保，不向宁夏子公司收取任何担保费用，也不需要宁夏子公
 司提供反担保。具体条款以后续签订的《工程款支付履约担保合同》及其他协
 议为准。
2.议案表决结果：
    同意股数 43,589,186 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
    本议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京德恒（昆明）律师事务所
（二）律师姓名：刘婷律师、李妍律师
（三）结论性意见
    公司本次股东会的召集、召开、出席会议的人员资格、召集人资格、表决程
序和表决结果均符合法律、法规及公司《章程》的规定，所通过的各项决议合法、
有效。



四、备查文件目录
     （一）《昆明理工恒达科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会
议决议》；
     （二）《北京德恒（昆明）律师事务所关于昆明理工恒达科技股份有限公
司 2024 年第五次临时股东会的法律意见》。



                                           昆明理工恒达科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2024 年 9 月 30 日