证券代码：831167            证券简称：鑫汇科       公告编号：2024-013



                       深圳市鑫汇科股份有限公司

                   第四届监事会第九次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 2 月 1 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 26 日 以通讯方式发出
5.会议主持人：监事肖文松
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规及《公
司章程》、《监事会议事规则》的相关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
1.议案内容：
    因谢荣华先生辞去公司第四届监事会监事、监事会主席职务，为确保公司监
事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举肖文松先生为
公司第四届监事会主席，任期自本次监事会会议审议通过之日起至公司第四届监
事会任期届满时止。
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《深
圳市鑫汇科股份有限公司监事会主席任命公告》（公告编号：2024-014）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
    《深圳市鑫汇科股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》。




                                               深圳市鑫汇科股份有限公司
                                                                 监事会
                                                        2024 年 2 月 2 日