证券代码：831167            证券简称：鑫汇科            公告编号：2024-014



             深圳市鑫汇科股份有限公司监事会主席任命公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况
（一）任免的基本情况
    根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 2 月 1 日召开第四届监
事会第九次会议，审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》，选举肖文松先
生为公司第四届监事会主席，该议案表决情况为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    选举肖文松先生为公司监事会主席，任职期限自监事会会议审议通过之日起至公司
第四届监事会任期届满时止，自 2024 年 2 月 1 日起生效。上述选举人员持有公司股份
400,000 股，占公司股本的 0.8%，不是失信联合惩戒对象。


（二）任命原因
    因公司第四届监事会监事谢荣华先生辞去监事、监事会主席职务，为确保公司监事
会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举肖文松先生为公司第四
届监事会主席。



二、任命对公司产生的影响
    公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、
业务规则和公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职
工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。
    本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事
为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。
（一）对公司生产、经营的影响：
    本次选举公司第四届监事会主席符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试
行）》等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经
营产生不利影响。



三、备查文件
    《深圳市鑫汇科股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》。




                                                    深圳市鑫汇科股份有限公司
                                                                        监事会
                                                               2024 年 2 月 2 日