证券代码：831167         证券简称：鑫汇科        公告编号：2024-010



                     深圳市鑫汇科股份有限公司

                2024 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 2 月 1 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长蔡金铸
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的有关
规定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数
29,349,481 股，占公司有表决权股份总数的 61.81%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
3,888,981 股，占公司有表决权股份总数的 8.19%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
    4.公司总经理、财务总监、副总裁列席本次会议。



二、议案审议情况
      审议通过《关于补选公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：
     因公司第四届董事会董事张勇涛先生辞去董事职务，为确保公司董事会的
正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，提名刘剑先生为公司第
四届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会
任期届满时止。
     具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的
《深圳市鑫汇科股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2024-005）。
2.议案表决结果：
    同意股数 29,349,481 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


      审议通过《关于补选公司第四届监事会监事的议案》
1.议案内容：
     因公司第四届监事会监事谢荣华先生辞去监事、监事会主席职务，为确保
公司监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，提名阙利
娟女士为公司第四届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起
至公司第四届监事会任期届满时止。
     具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的
《深圳市鑫汇科股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2024-006）。
2.议案表决结果：
    同意股数 29,349,481 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


      审议通过《关于签订鑫汇科生产研发基地建设项目配套工程合同的议案》
1.议案内容：
     鑫汇科生产研发基地建设项目已开工建设，为加快项目建设进度及满足使
用需求，同时降低整体建设成本并保障质量，拟同步展开该项目室内外装饰装
修、给排水及配电、厂区道路、绿化及围墙等配套工程建设，公司全资子公司
鑫汇科电器集团（广东）有限公司（以下简称“鑫汇科电器”）拟与甘肃第四建
设集团有限责任公司（以下简称“甘肃四建”）签订《广东省建设工程标准施工
合同-鑫汇科生产研发基地建设项目室内外装饰装修、给排水及配电工程》，甘
肃四建负责相关配套工程施工，合同金额为 53,517,197.94 元。
     具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的
《深圳市鑫汇科股份有限公司签订重要合同的公告》（公告编号：2024-007）。
2.议案表决结果：
    同意股数 29,349,481 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


      审议通过《关于将部分子公司变更为孙公司的议案》
1.议案内容：
     为更好地推进公司发展战略，理顺业务架构和管理关系，拟将深圳市鑫汇
科股份有限公司持有的部分子公司股权转让给全资子公司鑫汇科电器集团（广
东）有限公司，具体包括：佛山市心静电磁科技有限公司 51%股权；广东科尔
技术发展有限公司 60%股权；鑫汇科电机（佛山）有限公司 30%股权；偌恩（深
圳）科技实业有限公司 51%股权；鑫汇科研究院（佛山）有限公司 100%股权；
中山市金弘电器有限公司 10%股权。上述股权转让属于公司与全资子公司之间
的股权转让，股权转让完成后，上述子公司变更为公司的孙公司，不改变公司
的合并报表范围。
     具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的
《深圳市鑫汇科股份有限公司关于将部分子公司变更为孙公司的公告》（公告编
号：2024-008）。
2.议案表决结果：
    同意股数 29,349,481 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


      涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

  议案      议案             同意                 反对               弃权
  序号      名称      票数          比例   票数          比例   票数        比例
          关于补选
          公司第四
 （一）   届董事会   300,000        100%    0             0%     0           0%
          董事的议
             案


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：韩雪、郑珠玲
（三）结论性意见
    德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员
以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均
符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大
会议事规则》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。



四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
 姓名     职位     职位变动    生效日期       会议名称         生效情况
张勇涛    董事       离职     2024 年 2 月 2024 年第一次临     审议通过
                                 1日         时股东大会
 刘剑     董事       任职     2024 年 2 月 2024 年第一次临     审议通过
                                 1日         时股东大会
谢荣华   监事会      离职     2024 年 2 月 2024 年第一次临     审议通过
          主席                   1日         时股东大会
阙利娟    监事       任职     2024 年 2 月 2024 年第一次临     审议通过
                                 1日         时股东大会



五、备查文件目录
     （一）《深圳市鑫汇科股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》；
     （二） 北京德恒（深圳）律师事务所关于深圳市鑫汇科股份有限公司 2024
 年第一次临时股东大会的法律意见》。




                                               深圳市鑫汇科股份有限公司
                                                                   董事会
                                                          2024 年 2 月 2 日