证券代码：831167          证券简称：鑫汇科           公告编号：2024-012



                     深圳市鑫汇科股份有限公司

         关于补选公司第四届董事会专门委员会委员的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


    一、补选董事会专门委员会委员的情况
    因张勇涛先生辞去公司第四届董事会董事职务，为确保公司董事会专门委员
会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，补选刘剑为公司第四
届董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期自董事会会议审议通过
之日起至公司第四届董事会任期届满时止。
    补选后的各专门委员会委员及主任委员如下：
    1、战略委员会：蔡金铸、丘守庆、刘剑，其中蔡金铸为主任委员；
    2、审计委员会：钟宇、潘秀玲、蔡金铸，其中钟宇为主任委员；
    3、提名委员会：潘秀玲、钟宇、丘守庆，其中潘秀玲为主任委员；
    4、薪酬与考核委员会：潘秀玲、钟宇、刘剑，其中潘秀玲为主任委员。


    二、审议及表决情况
    公司于 2024 年 2 月 1 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过《关于补
选公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，该议案表决情况为：同意 5 票；
反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交股东大会审议。


    三、本次补选事项对公司的影响
    本次补选公司第四届董事会专门委员会委员符合《公司法》、《公司章程》、
《董事会专门委员会议事规则》等相关规定，不会对公司生产经营造成不利影响。
四、备查文件
《深圳市鑫汇科股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》。




                                         深圳市鑫汇科股份有限公司
                                                            董事会
                                                   2024 年 2 月 2 日