证券代码：831167          证券简称：鑫汇科        公告编号：2024-011



                      深圳市鑫汇科股份有限公司

                   第四届董事会第十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 2 月 1 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场及线上方式
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 26 日以通讯方式发出
    5.会议主持人：董事长蔡金铸
    6.会议列席人员：监事、高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规及《公
司章程》、《董事会议事规则》的相关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。
    董事钟宇因外地出差以通讯方式参与表决。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补选公司第四届董事会专门委员会委员的议案》
    1.议案内容：
    因张勇涛先生辞去公司第四届董事会董事职务，为确保公司董事会专门委员
会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，补选刘剑为公司第四
届董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会会议审议
通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《深
圳市鑫汇科股份有限公司关于补选公司第四届董事会专门委员会委员的公告》
（公告编号：2024-012）。
    2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
    《深圳市鑫汇科股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》。




                                               深圳市鑫汇科股份有限公司
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                                                        2024 年 2 月 2 日